浙江新澳纺织股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于
2017 年 3 月 6 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2017 年 2 月 24
日以书面、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席陈学明先生召集并主持，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过了《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（二）、审议通过了《2016 年年度报告及其摘要》
公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2016 年修订）的有关要求，公司监事
会在全面了解和认真审阅了公司 2016 年度报告后发表意见如下：
1、公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2016 年度的经营管理
和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2016 年年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
4、保证公司 2016 年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在
虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（三）、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配的议案》
公司拟以 2016 年末公司总股本 325,160,000 股为基数，每 10 股派发现金股
利 2.00 元（含税），共计派发现金股利 65,032,000 元。剩余未分配利润留存以后
年度分配。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（四）、审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（五）、审议通过了《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（六）、审议通过了《关于聘任天健会计师事务所担任公司 2017 年度财务审
计机构和内部控制审计机构的议案》。
同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务审计
机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用按双方商定执行。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（七）、审议通过了《关于公司 2017 年度向银行申请贷款的议案》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（八）、审议通过了《关于 2017 年度对全资及控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（九）、审议通过了《2016 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司监事会
2017 年 3 月 6 日
