宁夏东方钽业股份有限公司
六届二十三次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司六届二十三次董事会会议通知于 2017
年 2 月 20 日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于
2017 年 3 月 3 日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室以现
场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事 9 人，实出席
会议董事 7 人。班均独立董事因工作原因，刘斌独立董事因出差未能
到会，特授权白维独立董事代为出席会议并行使表决权。公司监事和
部分高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公
司章程》的规定。会议由董事长李春光先生主持。经认真审议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
2016 年度总经理工作报告的议案》。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
2016 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案 》。 详 细 内 容 见 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 刊登的《公司 2016 年年度报告（全文）》相关章
节(第四节“经营情况讨论与分析”)。
本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
2016 年年度报告及其摘要的议案》。《公司 2016 年年度报告（全文）》
详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《公司 2016 年年度报告（摘要）》
详见 2017 年 3 月 7 日《证券时报》公司 2017—005 号公告。
本议案尚需经公司 2016 年年度股东大会审议。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
2016 年度财务决算报告的议案》。
本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
2016 年度利润分配预案的议案》。
报告期内虽然公司净利润为正，但期末可供股东分配的利润依旧
为负，故公司 2016 年度不进行现金分红，不实施资本公积金转增股本
和送红股。
本议案尚需经公司 2016 年年度股东大会批准。
六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司坏
账核销及计提资产减值准备的议案》。具体内容见 2017 年 3 月 7 日《证
券时报》公司 2017—006 号公告。
本议案尚需经公司 2016 年年度股东大会批准。
七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司资
产报废的议案》。董事会同意固定资产报废损失 447.17 万元。
根据企业会计准则的规定，公司组织相关职能部门和专家鉴定小
组对本公司固定资产的使用状态进行测定，申请报废固定资产原值
2784.04 万元，净值 447.17 万元,共发生报废损失 447.17 万元。报废
的原因主要是①使用年限已到，且存在设备老化、损坏、备件无法更
换等，已不具备使用价值，到期报废损失 65.56 万元。② 因工作环境
恶劣设备腐蚀磨损严重，无法修复或修复成本过高，无修复价值，提
前报废，报废损失 381.61 万元。
八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会
审计委员会提交的对本年度会计师事务所审计工作总结报告的议案》。
《审计委员会对本年度会计师事务所审计工作总结报告》详见刊登在
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司内
部控制评价报告》。公司《内部控制评价报告》详见刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
2016 年度社会责任报告的议案》。《公司 2016 年度社会责任报告》详
细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
十一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事李春光、钟景
明、陈林、赵文通、何季麟、朱景和回避表决），审议通过了《关于公
司 2017 年度预计日常经营关联交易的议案》。具体内容详见 2017 年 3
月 7 日《证券时报》公司 2017—007 号公告。
本议案尚需经公司 2016 年年度股东大会审议。
十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
2017 年度指定信息披露报刊的议案》。本年度公司指定信息披露报刊
为《证券时报》，公司董事会授权经理层在指定信息披露报刊的基础上，
根据需要另行增加报刊。
十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
董事、监事、高级管理人员 2017 年度报酬的议案》。
2017 年，公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬按各自所在
岗位对应的绩效，根据董监高人员构成及其变化情况、经济效益指标
完成情况和经济责任制考核确定，总额不超过 300 万元，其中：董事、
监事年度报酬总额不超过 120 万元。
根据董事会薪酬与考核委员会的提议，公司总经理的薪酬标准区
间为 25-40 万元，副总经理、董事会秘书、财务总监年度薪酬标准区
间为 18－35 万元。公司可根据 2017 年度经营目标完成情况、董监高
人数变化、兼职其他职务和特定工作任务等情况，对薪酬作另行适当
调整和专项奖励。
本议案中有关董事、监事年度报酬尚需 2016 年年度股东大会审
议。
十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于独立
董事述职报告的议案》。公司独立董事白维先生、班均先生、刘斌先生
向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年年度股东
大会上述职，详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向相
关金融机构申请流动资金贷款的议案》。
为了实现公司产业发展战略和确保 2017 年生产经营目标的完成，
2017 年公司拟继续向相关金融机构申请不超过 8 亿元的流动资金贷
款。其中：4 亿元为续贷中国银行的人民币流动资金贷款；3 亿元为续
贷中国工商银行的人民币流动资金贷款；1 亿元为续贷中国建设银行
的人民币流动资金贷款，期限均不超过 12 个月（自签订贷款合同之日
起计算）,具体事宜以与相关金融机构签订的合同为准。
十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请
对公司股票交易撤销退市风险警示的议案》。具体内容详见 2017 年 3
月 7 日《证券时报》公司 2017—008 号公告。
十七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开
公司 2016 年年度股东大会有关事项的议案》。具体内容详见 2017 年 3
月 7 日《证券时报》公司 2017—009 号公告。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2017 年 3 月 7 日
