东华工程科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2008 年3 月26日发出三届七次董事会会议通知，2008 年4 月6 日三届七次董事会在公司305 会议室召开，会议应到董事9 人，实到董事9 人；会议由丁叮董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集与召开程序符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。经书面表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《2007 年年度报告及摘要》。
有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
年度报告全文详见2008 年4 月8 日巨潮资讯网。年度报告摘要详
见2008 年4 月8 日的《证券时报》和巨潮资讯网。
二、审议通过《2007 年度董事会工作报告》。
有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。具体内容
详见2008 年4 月8 日巨潮资讯网。
三、审议通过《2007 年度总经理工作报告》。
有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过《2007 年度财务决算和2008 年度财务预算报告》。
公司2007 年度完成营业收入91,629.65 万元，其中工程总承包项
目收入80,969.53 万元，设计咨询收入10,660.12 万元。预计2008 年
度将实现营业收入134,738 万元，其中工程总承包项目收入117,809 万
元，设计咨询收入16,929 万元。
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有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过《2007 年度利润分配及公积金转增股本预案》。
经安徽华普会计师事务所审计， 公司本年度实现净利润
69,003,024.17 元，按母公司实现的净利润68,653,661.08 元提取10%
法定盈余公积6,865,366.11 元，加上年初未分配利润125,806,491.14
元，减去本年已分配现金股利10,042,480.00 元，2007 度实际可供股东
分配的利润为177,552,306.11 元。
公司2007 年度利润分配预案：1、分红派息预案：每10 股送2 股
红股，派2 元（含税）现金股息。以2007 年12 月31 日总股数67,012,400
股计算，共派发股票股利13,402,480.00 元，现金股利13,402,480.00
元。剩余未分配利润150,747,346.11 元结转以后年度。2、资本公积金
转增股本预案：以每10 股转增4 股的比例，向全体股东转增股本。以
2007 年12 月31 日总股数67,012,400 股计算， 转增股本为
26,804,960.00 元。本次资本公积金转增股本总金额为26,804,960.00
元。转增前，资本公积金为302,642,003.02 元，转增后，资本公积结
余为275,837,043.02 元。
有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
六、审议通过《关于借助中国化学工程集团公司平台联合中国天辰
化学工程公司共同投资开发FMTP 工业化技术的议案》。
公司借助中国化学工程集团公司平台，联合中国天辰化学工程公
司，投资人民币约5400 万元，共同开发甲醇制取丙烯（FMTP）工业化
技术。
有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。不存在关
联董事回避表决的情形。具体投资内容将另行公告。
七、审议通过《关于授权董事会签署与中国化学工程集团公司及其
下属公司之间日常关联交易的议案》。
有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。不存在关
联董事回避表决的情形。具体内容详见2008 年4 月8 日东华科技
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2008-009 号《东华工程科技股份有限公司与集团公司及其下属企业日常
关联交易公告》。
公司保荐机构出具了核查意见，公司独立董事出具了独立意见，具
体内容详见2008 年4 月8 日巨潮资讯网。
八、审议通过《独立董事述职报告》。
有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。具体内容
详见2008 年4 月8 日巨潮资讯网。
九、审议通过《关于公司内部控制的自我评价报告》。
有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。具体内容
详见2008 年4 月8 日巨潮资讯网。
公司保荐机构出具了关于内部控制的核查意见，审计机构出具了关
于内部控制的鉴证报告，具体内容详见2008 年4 月8 日巨潮资讯网。
十、审议通过《关于募集资金年度使用情况的专项报告》。
截至2007 年12 月31 日，公司已投入募集资金项目的金额为
18,959.04 万元。公司不存在变更募集资金项目的情况，公司不存在变
更募集资金项目实施方式与地点的情况。
有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。具体内容
详见2008 年4 月8 日的《证券时报》和巨潮资讯网。
公司审计机构出具了关于募集资金年度使用情况的专项报告，具体
内容详见2008 年4 月8 日巨潮资讯网。
十一、审议通过《关于聘请安徽华普会计师事务所为公司2008 年
度审计机构的议案》。
聘请安徽华普会计师事务所作为公司2008 年度审计机构，聘期为
一年。
有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
公司审计委员会、独立董事均出具了关于续聘审计机构的意见，具
体内容详见2008 年4 月8 日巨潮资讯网。
上述三届七次董事会审议通过的第一项、第二项、第四项、第五项、
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第六项、第七项、第八项、第十一项议案均将提交股东大会审议，股东
大会召开时间另行通知。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○○八年四月六日
