东华工程科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华工程科技股份有限公司（以下简称公司）于 2008年 3 月 26 日发出三届五次监事会会议通知，2008年 4 月 6日三届五次监事会在公司
208 会议召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
会议由监事会主席岳明主持，经认真审议并书面表决，一致通过以
下决议：
一、审议通过《2007 年年度报告及摘要》
有效表决票 3 票，其中同意3 票，反对 0 票，弃权 0票。
二审议通过《2007年度监事会工作报告》。
有效表决票 3 票，其中同意3 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、审议通过《2007 年度财务决算和2008年度财务预算报告》。
有效表决票 3 票，其中同意3 票，反对 0 票，弃权 0票。
四、审议通过《2007 年度利润分配及公积金转增股本预案》。
经安徽华普会计师事务所审计，公司本年度实现净利润
69,003,024.17 元，按母公司实现的净利润 68,653,661.08 元提取 10%法定盈余公积 6,865,366.11 元，加上年初未分配利润 125,806,491.14
元，减去本年已分配现金股利 10,042,480.00元，2007度实际可供股东分配的利润为 177,552,306.11 元。
公司 2007 年度利润分配预案：1、分红派息预案：每 10 股送 2 股红股，派2元（含税）现金股息。以 2007 年 12月 31 日总股数 67,012,400
股计算，共派发股票股利 13,402,480.00 元，现金股利 13,402,480.00
元。剩余未分配利润 150,747,346.11元结转以后年度。2、资本公积金转增股本预案：以每 10 股转增 4 股的比例，向全体股东转增股本。以
2007 年 12 月 31 日总股数 67,012,400 股计算，转增股本为
26,804,960.00 元。本次资本公积金转增股本总金额为 26,804,960.00
元。转增前，资本公积金为 302,642,003.02 元，转增后，资本公积结余为 275,837,043.02 元。
有效表决票 3 票，其中同意3 票，反对 0 票，弃权 0票。
五、审议通过《关于募集资金年度使用情况的专项报告》。
截至 2007 年 12 月 31 日，公司已投入募集资金项目的金额为
18,959.04 万元。公司不存在变更募集资金项目的情况，公司不存在变更募集资金项目实施方式与地点的情况。
有效表决票 3 票，其中同意3 票，反对 0 票，弃权 0票。
六、审议通过《关于借助中国化学工程集团公司平台联合中国天辰化学工程公司共同投资开发FMTP工业化技术的议案》。
公司借助中国化学工程集团公司平台，联合中国天辰化学工程公司，投资人民币约 5400 万元，共同开发甲醇制取丙烯（FMTP）工业化技术。
有效表决票 2 票，其中同意2 票，反对 0 票，弃权 0票。监事会主席岳明为关联监事，回避表决。
七、审议通过《关于授权董事会签署与中国化学工程集团公司及其下属公司之间日常关联交易的议案》。
有效表决票 2 票，其中同意2 票，反对 0 票，弃权 0票。监事会主席岳明为关联监事，回避表决。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司监事会
二○○八年四月六日
