广州毅昌科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于
2017年2月27日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高
级管理人员。会议于2017年3月3日下午以通讯方式召开，应参加表决
董事6名，实参加表决董事6名。会议在保证所有董事充分发表意见的
前提下，以传真或专人送达等方式审议表决。会议的通知、召集、召
开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于设立子公司并实施汽车内外饰件建设项目的
议案》。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技
股份有限公司关于设立子公司并实施汽车内外饰件建设项目的公
告》。
二、审议通过《关于为全资子公司青岛恒佳精密科技有限公司提
供担保的议案》。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技
股份有限公司关于为全资子公司青岛恒佳精密科技科技有限公司提
供担保的公告》。
本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于为全资子公司安徽毅昌科技有限公司提供担
保的议案》。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技
股份有限公司关于为全资子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的
公告》。
本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。
1、表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意向江西银行股份有限公司广州分行申请人民币伍亿元综合
授信(具体授信类别包括但不限于流贷、银行承兑汇票、信用证等)，
有效期贰年，担保方式为信用。
2、表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度
（具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证证、贴现
等品种），币种：人民币；金额：壹亿元整；有效期贰年；担保方式
为信用。
3、表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意向兴业银行股份有限公司广州分行申请不超过肆千万元的
融资（该额度为扣除保证金、存单、票据等质押后的敞口额度，包括
但不限于借款、银行承兑、贴现、票据池业务、进出口押汇、国内外
信用证，进口代付，代客衍生产品交易业务等短期业务品种），有效
期贰年，担保方式为信用。
4、表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意向中国建设银行股份有限公司申请不超过 65000 万元的融
资（该额度为扣除保证金、存单、票据等质押后的敞口额度，包括但
不限于借款、银行承兑、贴现、票据池业务、进出口押汇、国内外信
用证，进口代付，代客衍生产品交易业务等短期业务品种）。在办理
母公司融资额度时落实实际控制人连带责任担保；在办理子公司融资
额度时落实实际控制人或母公司连带责任担保；担保方式为信用，有
效期贰年。
本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会 议 通 知 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的
通知》。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2017 年 3 月 3 日
