烟台东诚药业集团股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2017 年 3 月 3 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在
山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了
第三届董事会第二十三次会议。会议通知于 2017 年 2 月 27 日以通讯方式送达。
会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会
议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以现场结合通讯方式审议通过了《关于筹划发行股份购
买资产继续停牌的议案》。
公司因筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票（证券简称：东
诚药业；证券代码：002675）自2017年1月3日开市起停牌。鉴于本次发行股份及
支付现金购买资产方案较为复杂，尚需进一步协商、完善和论证，涉及的工作量
大，相关工作尚未完成，公司无法在原计划2017年3月4日前披露发行股份购买资
产预案（或报告书）。
为保障本次发行股份购买资产事项的顺利进行，公司董事会同意申请公司股
票自2017年3月6日开市起继续停牌。公司承诺争取在2017年4月3日前披露符合《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请
文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于筹划发行股份购买资产进展暨
延期复牌的公告》。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2017年3月6日
