湖北宜化化工股份有限公司 八届十三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司八届十三次董事会于 2017 年 3 月 2 日 以通讯表决方式召开。会议应参与董事 11 名,实参与董事 11 名,符 合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案: 一、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯 网同日公告 2017-021) 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚须提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。 二、《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会通知的议案》 (详见巨潮资讯网同日公告 2017-023) 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 湖北宜化化工股份有限公司 董 事 会 二零一七年三月三日 -1-
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公告日期:2017-03-04 |
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