青岛海信电器股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次交易前 12 个月内，上市公司及其控股子公司与同一关联人进行的关
联交易（日常关联交易除外）的累计金额为 5400 万元。
一、关联交易概述
为进一步开发和拓展商显业务，青岛海信电器股份有限公司（简称“本公司”）
与青岛海信电子产业控股股份有限公司（简称“电子控股”）拟共同投资 2700
万元成立商用显示公司（简称“新公司”），及签署相关协议文件。
根据《股票上市规则》的相关规定，电子控股持有本公司股份，本次交易构
成了关联交易。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关
联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3000 万元以上，且占上市公司最近一
期经审计净资产绝对值 5%以上。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
根据《股票上市规则》的相关规定，电子控股持有本公司股份，本次交易构
成了关联交易。
（二）关联人基本情况
1、关联方基本信息
企业名称：青岛海信电子产业控股股份有限公司
企业性质：其他股份有限公司(非上市)
注册地：青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号
法定代表人：刘洪新
注册资本：19977.46 万元
主营业务：资本运营管理；自有资产投资；3C 技术开发、成果转让，技术
咨询服务；消费类电子产品开发、制造、销售；进出口业务；特种专用电器设备
的开发、制造、销售；自有资金投资管理；房屋租赁；物业管理。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东：海信集团有限公司
2、关联方主要财务指标（2016 年度未经审计）
资产总额：135.56 亿元
资产净额：67.62 亿元
净利润：16.75 亿元
三、关联交易标的基本情况
（一）交易的名称和类别：与关联人共同投资
（二）新公司基本信息
1、企业名称：青岛海信商用显示股份有限公司（拟）
2、注册地点：青岛
3、主营业务：商用显示设备的研发、制造、销售、服务。
4、注册资本：2700 万元
5、股权结构：
股东名称 投资金额（万元） 占比（%）
海信电器 1530 56.67
电子控股 1170 43.33
合计 2700 100.00
（上述最终以登记机关核准登记为准）
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）关联交易合同的主要条款
合同主体：海信电器、电子控股
支付方式：现金
支付期限：全额一次付清
合同的生效时间：自双方签章起生效
违约责任：由于发起人中一方的违约行为，造成公司设立的迟延或不能设立，
由该方发起人负责赔偿。如果出现多方违约，则根据各方实际过错情况，按比例
承担赔偿责任。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
商显产品为应用于商业用途的显示产品，其销售渠道与家用产品不同，从产
业上划分上属于 B2B，因此有必要设立独立法人公司拓展和运作该产品。
电子控股旗下的智慧商业、智能交通和智慧社区等业务，可以作为商显产品
的应用方向；因此引入电子控股投资，以便与其旗下智能公司的合作。
六、关联交易应当履行的审议程序
本公司第七届董事会第十二次会议于 2017 年 3 月 1 日以现场结合通讯方式
召开。本次会议以通讯方式通知，会议的召集人和主持人为公司董事长。会议应
出席的董事八人，实际出席会议的董事八人。本次会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，本次会议审议并通过了
“关联交易议案”，及签署相关协议文件。表决结果：本议案获得通过，同意四
票、反对零票、弃权零票，关联董事刘洪新先生、周厚健先生、林澜先生、代慧
忠先生回避表决。
作为公司的独立董事，提前获悉并认可本议案，同意本议案，并同意将本议
案提交公司董事会审议。独立董事认为，关联董事回避了本议案的表决，本议案
的审议程序合法有效；本议案实施后，将有助于公司商显业务的拓展。
七、历史关联交易（日常关联交易除外）情况
本次交易前 12 个月内，上市公司及其控股子公司与同一关联人进行的关联
交易（日常关联交易除外）的累计金额为 5400 万元。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2017 年 3 月 3 日
