江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第八届董事会第二十次次
会议通知于 2017 年 2 月 24 日以书面及通讯方式发出，会议于 2017
年 3 月 1 日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式
召开。会议由董事长胡成中先生主持，应到会董事 7 名，实际到会董
事 7 名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案：
一、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了公司 2016 年度
董事会工作报告
二、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了公司 2016 年度
报告及年度报告摘要
内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊
载的《2016 年度报告》及《2016 年度报告摘要》。
三、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了公司 2016 年度
财务报告
四、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了公司 2016 年度
利润分配预案
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年
度公司归属于上市公司股东的净利润为 102,406,190.96 元，加年初
未分配利润-117,111,302.37 元,提取盈余公积金 21,538,214.25 元，
本年度可分配利润为-36,243,325.66 元，本年度母公司可分配利润
为 219,471,949.12 元。由于公司本年度可分配利润为负数，加之目
前公司正处于产业转型阶段，需保持必要的资金储备，以满足公司平
稳运营及产业拓展的资金需求。因此，公司董事会拟定 2016 年度不
派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司董事会认为：公司 2016 年度利润分配预案符合《公司法》、
《企业会计准则》及《公司章程》等相关要求的规定。
五、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了公司 2016 年度
内部控制评价报告
内容详见公司在巨潮资讯网上刊
载的《2016 年度内部控制评价报告》。
六、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于 2016 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网上刊载的《关于 2016 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
七、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于考核发放
公司高管人员 2016 年度薪酬的议案
八、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了公司 2017 年度
经营计划
2017年是公司转型发展开局之年，公司的主要经营思路是：以市
场需求为导向，以技术创新为抓手，对内加强经营管理，对外开拓产
品渠道，提高现有产业盈利能力；全力推进“三旧改造”，稳定发展
糖纸贸易业务；同时，以切入智同生物为契机，借助资本市场平台，
投资并购持续发力，整合国内外相关领域的优秀企业与产品，实现公
司转型发展的战略目标。
九、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于续聘广东
正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务审
计及内部控制审计工作的议案
根据董事会审计委员会的提议，同意公司续聘广东正中珠江会计
师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务审计及内部控制
审计工作。
十、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于计提资产
减值准备的议案
公司董事会认为：本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》
和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反
映了公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准
备。
内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网上刊载的《关于计提资产减值
准备的公告》。
十一、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于召开公
司 2016 年度股东大会的议案
公司董事会决定于 2017 年 3 月 23 日以现场投票与网络投票相结
合的方式召开 2016 年度股东大会。
内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网上刊载的《关于召开 2016 年
度股东大会的通知》。
上述第一、第二、第三、第四、第九项议案需提交公司股东大会
审议。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年三月三日
