深圳市机场股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会议案为普通表决事项,应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过。
一、会议召开情况
（一）现场会议时间：2017年3月2日（星期四）14:30
（二）网络投票时间：2017年3月1日-2017年3月2日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月2日9:30－11:30，13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月1日15：00至2017年3
月2日15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室
（四）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司第六届董事会
（六）主持人：公司董事长罗育德先生
（七）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计57名，其所持有表决权的股份总
数为1,391,373,863股，占公司有表决权总股份的67.846%，没有股东委托独立董事投票。
其中，参加现场投票的股东及股东授权代表12人，其所持有表决权的股份总数为
1,216,024,743股，占公司有表决权总股份的59.296%；参加网络投票的股东为45人，其
所持有表决权的股份总数为175,349,120股，占公司有表决权总股份的8.550%。
（二）其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1.关于终止《AB航站楼商业转型项目物业租赁合同》的议案。
表决情况：同意1,391,286,063股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.994%；
反对87,800股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.006%；弃权0股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票
表决情况为：同意222,990,531股，占出席会议中小股东所持股份99.961％；反对87,800
股，占出席会议中小股东所持股份0.039％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份0％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东深天成律师事务所
（二）律师姓名：彭商翁、李丰
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，出席
会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇一七年三月二日
