四川沱牌舍得酒业股份有限公司
关于召开 2016 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年3月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017 年 3 月 23 日 9 点 30 分
召开地点：公司总部办公楼圆厅会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 3 月 23 日
至 2017 年 3 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司符合非公开发行 A 股股票相关条件的议案》 √
2.00 《关于调整公司 2017 年非公开发行 A 股股票方案的议案》 √
2.01 子议案一：发行股票种类和面值 √
2.02 子议案二：发行方式和发行时间 √
2.03 子议案三：发行价格及定价原则 √
2.04 子议案四：发行对象和认购方式 √
2.05 子议案五：发行数量 √
2.06 子议案六：限售期安排 √
2.07 子议案七：上市地点 √
2.08 子议案八：募集资金用途 √
2.09 子议案九：本次发行前公司滚存利润分配 √
2.10 子议案十：发行决议有效期 √
3 《关于公司<2017 年非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》 √
4 《关于公司<2017 年非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告 √
（修订稿）>的议案》
5 《关于前次募集资金使用情况说明的议案》 √
6 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购协 √
议>的议案》
7 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购协 √
议之补充协议>及<附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止
协议>的议案》
8 《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易（修订稿）的议案》 √
9 《关于提请股东大会同意天洋控股及其一致行动人沱牌集团免于 √
以要约收购方式增持公司股份的议案》
10 《关于<公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划>的议案》 √
11 《关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取 √
填补措施的议案》
12 《关于修订<公司章程>的议案》 √
13 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
14 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相 √
关事宜的议案》
15 《公司 2016 年度董事会工作报告》 √
16 《公司 2016 年度监事会工作报告》 √
17 《公司 2016 年年度报告及报告摘要》 √
18 《公司 2016 年度财务决算报告》 √
19 《公司 2016 年度利润分配方案》 √
20 《关于 2017 年度年报审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通 √
合伙）的议案》
21 《关于 2017 年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所（特殊 √
普通合伙）的议案》
除审议上述议案外，本次股东大会将听取《公司 2016 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 5、6、9-14 项议案详见 2017 年 1 月 21 日《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沱
牌舍得第八届董事会第十五次会议决议公告》、《沱牌舍得第八届监事会第十
五次会议决议公告》。
上述第 1、2、3、4、7、8、15-21 项议案详见 2017 年 3 月 3 日《中国证
券报》、上海证券报》、 证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《沱牌舍得第八届董事会第十六次会议决议公告》、《沱牌舍得第八届
监事会第十六次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：1、2、3、4、6、7、8、11、12、14
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、6、7、8、9、10、11、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、6、7、8、9
应回避表决的关联股东名称：四川沱牌舍得集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600702 沱牌舍得 2017/3/16
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场登记手续
法人股股东持营业执照复印件（盖章）、股票帐户、持股证明、法人委托书
和出席人身份证登记；社会公众股股东凭有效股权凭证、本人身份证登记。
（二）登记地点：公司证券部办公室
（三）登记时间：2017 年 3 月 20 日 8:30-12:00，14:00-18:00。
六、 其他事项
（一）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理。
（二）公司地址：四川省射洪县沱牌镇沱牌大道 999 号
邮 编：629209
联系电话(传真)：（0825）6618269
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会
2017 年 3 月 3 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
四川沱牌舍得酒业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 3 月 23 日
召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司符合非公开发行 A 股股票相关条件的议案》
2.00 《关于调整公司 2017 年非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 子议案一：发行股票种类和面值
2.02 子议案二：发行方式和发行时间
2.03 子议案三：发行价格及定价原则
2.04 子议案四：发行对象和认购方式
2.05 子议案五：发行数量
2.06 子议案六：限售期安排
2.07 子议案七：上市地点
2.08 子议案八：募集资金用途
2.09 子议案九：本次发行前公司滚存利润分配
2.10 子议案十：发行决议有效期
3 《关于公司<2017 年非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》
4 《关于公司<2017 年非公开发行股票募集资金使用可行性研
究报告（修订稿）>的议案》
5 《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
6 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的非公开发行股份认
购协议>的议案》
7 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的非公开发行股份认
购协议之补充协议>及<附条件生效的非公开发行股份认购协
议之终止协议>的议案》
8 《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易（修订稿）的
议案》
9 《关于提请股东大会同意天洋控股及其一致行动人沱牌集团
免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
10 《关于<公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划>的议案》
11 《关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司
采取填补措施的议案》
12 《关于修订<公司章程>的议案》
13 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
14 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股
票相关事宜的议案》
15 《公司 2016 年度董事会工作报告》
16 《公司 2016 年度监事会工作报告》
17 《公司 2016 年年度报告及报告摘要》
18 《公司 2016 年度财务决算报告》
19 《公司 2016 年度利润分配方案》
20 《关于 2017 年度年报审计续聘信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）的议案》
21 《关于 2017 年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
