柳州钢铁股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第四次会议，于二○○八年四月二日（星期三）下午2:30时在公司会议室召开。出席会议的监事应到5人，实到5人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议由监事会主席刘小平主持，审议通过如下决议：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过2007年度财务决算报告；
二、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过2007年度年度利润分配预案；
三、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过2007年度监事会工作报告；
四、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过2007年度报告及其摘要；
五、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过聘请上海东华会计师事务所有限公司
为本公司财务审计机构的议案。
六、监事会对如下事项发表独立意见：
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，董事会的工作是认真负责的，公司董事、高级管理人员能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责、规范运作，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会交办的工作；公司决策程序合法；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽职，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。对此，监事会表示肯定，并希望董事及高级管理人员在公司上市后的重大决策、经营管理过程中，严格遵守有关法律法规，保证按照股东大会及董事会的决议和授权，规范运作，防止出现损害公司利益和股东利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会认真地检查和审核了公司的财务状况和财务结构，认为公司2007年度财务运作良好。2007年度，上海东华会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。该审计报告及公司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见
1、在报告期内公司发生的关联交易业务时，能够严格遵守关联交易的有关规定，没有出现违法违规行为，关联交易定价合理，程序合法，不存在法律障碍，对全体股东是公平的，没有发现内幕交易，没有损害股东利益或造成公司资产损失。
2、在报告期内公司发生的重大关联交易符合公司的利益和长远发展。
柳州钢铁股份有限公司
监事会
2008年4月2日
