安徽皖维高新材料股份有限公司2007年年度股东大会会议资料
时 间：2008年4月10日上午9：30
地 点：本公司东办公楼三楼会议室
主持人：董事长 杨克中先生
※报告出席会议的股东人数、代表股份总数
一、介绍应邀到会的来宾
二、宣读《会议规则》
对《会议规则》进行表决（举手方式）
三、宣读《关于总监票人和监票人的提名》
对《提名》进行表决（举手方式）
四、听取并审议《公司2007年度董事会工作报告》
五、听取并审议《公司2007年度监事会工作报告》
六、听取并审议《公司2007年度财务决算报告》
七、审议《公司2007年度利润分配预案》
八、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
九、股东进行逐项审议并填写表决票、投票
监票人和工作人员统计表决情况
十、总监票人宣读表决结果
十一、律师宣读关于本次大会的法律意见书
十二、宣读本次大会决议
安徽皖维高新材料股份有限公司
2007年年度股东大会会议规则
根据《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》和《安徽皖维高新
股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会
的会议规则。
一、会议的组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议采用现场会议方式。
3、本次会议的出席人员是：凡2008年4月3日(星期四)下午交
易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东或股东授权代理人均有权出席本次股东大会及参加表决；本
公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。
4、本次会议行使《公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公
司章程》所规定的股东大会的职权。
二、会议的表决方式
1、出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表
决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
2、本次会议共审议五项议案，均为普通决议事项，需经出席会
议股东所持表决权的1/2以上通过，方为有效。
3、本次会议不采用累积投票制。
4、本次会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理人认
真审议各项议案报告后，填写表决票进行表决，由律师、股东代表与
监事代表共同负责计票、监票和统计表决结果。
5、出席本次会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议报到
并领取表决票，但未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决
票，均视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的
表决权在统计表决结果时作弃权处理。
6、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人两
名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责表决情况的统计核实，
并在《议案表决结果记录》上签名。议案表决结果由总监票人当场宣
布。
6、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。
三、要求和注意事项
1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得
无故退场。
2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示
意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。
3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行
使好表决权。
2008年4月10日
安徽皖维高新材料股份有限公司
2007年年度股东大会文件之一
安徽皖维高新材料股份有限公司
2007年度董事会工作报告
董事长 杨克中
（2008年4月10日）
各位股东、各位来宾：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，今天，皖维高新在这
里召开公司2007年年度股东大会，回顾过去一年的工作，展望新一
年的发展，首先我代表公司董事会向出席会议的股东和各位来宾表示
热烈地欢迎，感谢大家对公司发展所给予的关心和支持。现在，我代
表公司董事会向大会报告2007年度工作及2008年度工作安排，请各
位股东予以审议。
2007年，在全体股东和社会各界的关心和支持下，在公司全体
员工的共同努力下，公司克服了原材料涨价、煤炭等供应紧缺、节能
减排压力加大、人民币升值等困难，围绕着公司生产经营中心，突出
落实科学发展观，通过强化内部管理、降低生产消耗、调整产品结构、
开拓新的市场，充分利用公司的规模优势、技术优势、品种优势和质
量优势，积极参与国内外市场竞争，较好地完成了年度经营目标，实
现了良好的经营业绩，在公司发展的道路上迈出了新的步阀。
一、2007年度主要经营目标完成情况
2007年度，公司累计实现主营业务收入181,841.76万元，比上
年度增加38,477.77万元，增长26.84%；主营业务利润25,930.79
万元，比上年度增加5,357.23万元，增长26.04%；净利润8,064.19
万元，比调整后的上年度净利润增加3,692.6万元，增长84.47%；
资产总额由19.89亿元上升到46.74亿元，股东权益6.21亿元上升
到27.55亿元，增长343.64%，主要原因为本年度内公司的参股公司
国元证券成功上市，公司持有的国元证券股权增值使股东权益增加。
同时产品出口全年累计出口创汇5,002万美元，比上年度增加559万
美元，增长12.6%。
主营业务收入及利润增长的主要原因是：主产品聚乙烯醇、高强
高模PVA纤维在2007年度盈利能力增强，前期建设的节能改造项目
已发挥效益；水泥生产系统进入了稳定运行状态，增加了水泥及水泥
熟料的产量和毛利；同时公司通过加强内部管理、控制费用，使公司
在经营规模扩大，销售收入增加较多的情况下，财务费用没有出现大
的增长、销售费用反而有所下降，促使了公司的利润增长。
二、2007年董事会所做的主要工作
1、积极推进公司规范运作，开展上市公司专项治理工作，进一
步完善公司的法人治理结构。
2007年，根据中国证监会的统一部署，公司开展了“上市公司
治理专项活动”，成立了董事长为组长，相关董事及董事会秘书为成
员的领导小组，并设立了办事机构，按照中国证监会及安徽证监局和
上海证券交易所要求，从公司规范运作情况、独立性情况、透明度情
况等方面对皖维高新股东大会、董事会、监事会、经理层等法人治理
结构、公司内部控制和规范运作、信息披露等情况进行了详细的自查，
对存在的问题制订了详细的整改计划，并以董事会名义出具自查报告
向社会公众报告，接受社会公众的监督评议，至十一月公司顺利通过
了中国证券监督管理委员会安徽证监局和上海证券交易所的检查验
收，并得到监管理机构的好评，公司还成为上海证券交易所“公司治
理指数”199家样本股公司之一。
董事会在本年度的日常工作中，十分注重积极推进公司规范运
作，按照相关指导性文件制订或修订了《公司募集资金管理办法》、
《公司信息披露事务管理制度》、《公司管理层年度薪酬实施办法》、
《公司对外投资股权管理暂行办法》等内部管理制度，设立了董事会
战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委
员会，从制度建设和机构设置上进一步完善了公司的法人治理结构。
2、根据公司发展需要，顺利实施了非公开发行股票工作
2006年末，公司根据企业发展的需要和国家有关政策，做出了
非公开发行股票的决定，董事会将该项工作列入2007年度重点工作，
根据股东大会的授权认真办理非公开发行的相关工作，先后完成了选
聘保荐机构、向机构投资者的沟通推介、制作申报文件和申报工作。
经过公司董事会与保荐机构、法律顾问、审计会计师等多方面的努力，
2007年7月5日获得中国证监会的核准，7月17日公司按13元/股
的价格向七家机构投资者定向发行1850万股，募集资金净额
23,191.5万元，顺利完成了本次非公开发行股票工作，为公司的下
一步发展筹集了建设资金。
3、以信息化建设为切入点，进一步加强基础管理，提高经济效
益，努力实现全年经营目标。
2007年，公司投资建设的企业信息化工程项目已开通了OA办公
系统和人事、工资管理系统，并开始实施ERP系统的建设。公司以实
施ERP系统试运行为切入点，对公司各项基础管理工作进行了更为科
学的完善，对公司采购、销售、储存等环节的计划、执行、控制、反
馈程序，设置了更为明确的责任和权限。生产系统根据基础管理的要
求，突出工艺、设备、技术、成本、节能
