辽宁时代万恒股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第二十七次会议（临时
会议）于 2017 年 3 月 1 日以通讯方式召开,会议通知于 2017 年 2 月
24 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 8 人，实到
董事 8 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议以表决票方式表决通过了以下议案：
1、关于追加确认 2016 年度日常关联交易的议案；
公司同意控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司与关
联方辽宁时代集团凤凰制衣有限公司、实际控制子公司辽宁时代万
恒锦冠贸易有限公司与关联方辽宁时代制衣有限公司合计追加确认
2016 年度日常关联交易金额 3,322 万元。
由于公司董事魏钢、邓庆祝、罗卫明为该项议案的关联董事，故
回避了对该项议案的表决。此议案尚需公司股东大会批准。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案
公司决定于 2017 年 3 月 17 日以现场方式及网络投票方式召
开公司 2017 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2017 年 3 月 2 日
