湖北武昌鱼股份有限公司第三届第五次临时董事会决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知
湖北武昌鱼股份有限公司第三届第五次临时董事会会议于2008年4月2日上午以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会董事表决，形成如下决议：
一、审议通过了《公司独立董事年报工作制度》。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
二、审议通过了关于提请召开公司2008年第一次临时股东大会的议案
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
（一）会议时间：2008年4月18日上午10:00时。
（二）会议地点：北京华普国际大厦十七层。
（三）会议议程为：
1、公司2007年5月31日召开的第三届第九次董事会审议通过的《关于修改章程的议案》；
2、公司2007年8月29日召开的第三届第十次董事会审议通过的《公司控股股东行为规范的议案》
3、公司2007年8月29日召开的第三届第十次董事会审议通过的《公司募集资金管理制度的议案》；
4、公司2007年10月29日召开的第三届第十一次董事会审议通过的《关于建立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会的议案》。
（四）出席会议对象：A、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师；B、截止2008年4月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（五）登记办法
出席会议的股东须持本人身份证、股东帐户卡（受委托需持书面的股东授权委托书、本人身份证和股东代码卡）于2007年4月16日上午8:30-11:30,下午3:00-5:30到华普国际大厦十七层办理登记手续，异地股东可用信或传真方式登记。
（六）其他事项：A、会期半天，交通、食宿费用自理；B、地址：北京市朝阳区朝阳门外大街华普国际大厦十七层，邮编100020，联系电话010-65801695，传真010-65801695。
附1：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席湖北武昌鱼股份有限公司2008年第一次临时股东大会，受托人有（无）表决权，若受托人有表决权，则按下列指示代为行使表决权：
1、 对会议第1个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
2、 对会议第2个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
3、 对会议第3个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
4、 对会议第4个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
本委托书自双方签字后生效，有效期至 年 月 日止。
若委托人在本委托书中对 项审议事项受托人如何行使表决权不作具体指示，受托人可（否）按自己的意思表决。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人（签字）： 委托人身份证号：
受委人（签字）： 受托人身份证号：
委托日期：2008年 月 日
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二00八年四月二日
