圣莱达：关于董事、董事会秘书辞职的公告

宁波圣莱达电器股份有限公司
                 关于董事、董事会秘书辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 2 月
28 日收到公司董事、董事会秘书晏长青先生提交的书面辞职报告。晏长青先生
因个人原因申请辞去董事、董事会秘书职务，同时辞去公司董事会专门委员会相
应职务。晏长青先生辞职后，不在公司担任其他职务。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，
晏长青先生的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定人数，不会影响公司的
正常运作，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。在聘任新的董事会秘书前，
暂由公司董事长郝彬先生代行董事会秘书职责，公司将按照法定程序尽快完成董
事的补选工作和聘任新的董事会秘书。
    晏长青先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及董事会对其
为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
                                       宁波圣莱达电器股份有限公司
                                                      董事会
                                                2017 年 3 月 1 日