威海华东数控股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议
（以下称“本次会议”）通知于 2017 年 2 月 24 日以电话、邮件等方式发出，于 2017
年 2 月 28 日 9：00 时在公司会议室（威海经济技术开发区环山路 698 号）以现场
和通讯相结合方式召开。会议由董事长刘永强主持，应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序
合法有效。公司监事及部分高管人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》
和《证券时报》的《关于 2016 年度计提资产减值准备的公告》公告编号：2017-009）。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于计提资产减值准备等事项的独立意
见》。
董事会审计委员会认真审查了公司计提资产减值准备情况，认为公司本次计
提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次
计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加
公允地反映截止 2016 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公
司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
2、审议通过《关于修正 2016 年度业绩预计的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》
和《证券时报》的《2016 年度业绩预告修正公告》（公告编号：2017-013）。
公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提
醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、审议通过《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》
和《证券时报》的《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告
编号：2017-010）。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于计提资产减值准备等事项的独立意
见》。
三、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议；
2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于计提资产减值准备等事项的独立
意见；
3、威海华东数控股份有限公司董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理
性的说明。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十八日
