债券代码：112238 债券简称：15 振业债
深圳市振业（集团）股份有限公司
第八届董事会 2017 年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第八届董事会 2017 年第三次会议于 2017
年 2 月 27 日下午在振业大厦 B 座 12 楼会议室召开，会议通知及文件于 2017 年
2 月 24 日以网络方式送达各董事、监事。会议应出席董事 8 名，亲自出席董事 7
名，委托出席董事 1 名，董事丁古华因外出深圳未出席本次会议，授权独立董事
房向东代为出席并行使表决权。公司监事列席会议。会议召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。会议由蒋灿明先生主持，经认真审议，会议表决通过以下
议案：
一、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于董事会换
届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第八届董事会任期届满，根据相关法律法规的规定，需选举产生第九
届董事会，董事会成员为 7 人，其中非独立董事 4 人、独立董事 3 人。公司控股
股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会提名赵宏伟、朱新宏、李建春、于
冰为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。
经本次会议审议，公司董事会同意将赵宏伟、朱新宏、李建春、于冰 4 名
非独立董事候选人提交股东大会以累积投票的方式进行选举。
公司第八届董事会独立董事房向东、廖耀雄、周俊祥对控股股东提名的上
述非独立董事候选人发表了同意的独立意见。
二、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于董事会换
届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会提名孔祥云、曲咏海、陈英革为公司第九届董事会独立董事候
选人（简历详见附件）。
经本次会议审议，公司董事会同意将孔祥云、曲咏海、陈英革 3 名独立董
事候选人提交股东大会以累积投票的方式进行选举。
公司第八届董事会独立董事房向东、廖耀雄、周俊祥对董事会提名的上述
独立董事候选人发表了同意的独立意见。
上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会
采取累积投票的方式进行选举。
三、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于召开 2017 年
第二次临时股东大会的议案》：定于 2017 年 3 月 16 日下午 2:00 以现场投票和网
络投票相结合的方式召开 2017 年第二次临时股东大会。（详情参见 2017 年 2 月
28 日公告的股东大会通知）
四、备查文件：公司第八届董事会 2017 年第三次会议决议。
特此公告。
附件：公司第九届董事会董事候选人简历
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一七年二月二十八日
附件
公司第九届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人
赵宏伟：男，1968 年 12 月出生，中国政法大学法学专业本科毕业。1988 年
9 月至 1990 年 6 月任呼和浩特市律师事务所专职律师；1990 年 6 月至 1991 年 10
月任内蒙古自治区律师事务所专职律师；1991 年 10 月至 1993 年 8 月任内蒙古自
治区地矿局律师；1993 年 8 月至 1997 年 5 月任深圳石化集团（深圳石化综合商社）
办公室科员、副科长、科长、副主任；1997 年 7 月至 2001 年 6 月任深圳沙河高尔
夫球会有限公司董事、副总经理；2001 年 6 月至 2005 年 5 月任深圳市亿鑫投资有
限公司副总经理兼深业投资发展有限公司董事、副总经理；2005 年 5 月至 2006
年 4 月任职深圳市亿鑫投资有限公司；2006 年 4 月至 2007 年 5 月任深圳市投资控
股公司资产管理中心经理；2007 年 5 月至 2011 年 4 月任深圳市国际招标有限公司
党支部副书记、总经理；2011 年 4 月至 2017 年 1 月任深圳市华晟达投资控股有限
公司党委书记、董事长；2017 年 1 月起任本公司党委书记。
该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人
员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。
朱新宏：男, 1960 年 5 月出生，山西财经学院学士,美国罗斯福大学、北京
大学光华管理学院工商管理硕士,高级经济师。1983 年至 1986 年在郑州航空工业
管理学院经营管理系任教师(期间在航空工业部计划司工作半年)；1986 年 2 月至
6 月在北京语言学院进修英语；1986 年 6 月至 1988 年 5 月在英国伯明翰大学经济
分析专业做访问学者；1988 年 5 月至 11 月在郑州航空工业学院任教师；1988 年
11 月起先后任深圳信息管理办公室、市信息中心经济预测部部长兼《经济动态》
主编,深圳市统计信息局综合处副处长(主持工作),深圳市统计学会秘书长；1996
年 7 月至 2003 年 6 月先后担任深圳市投资管理公司企管部负责人、副部长,债务
清缴部部长,人力资源部副部长（部门正职）；1999 年 3 月至 2000 年 3 月兼任金地
(集团)股份有限公司董事；2000 年 3 月至 2003 年 6 月兼任深西电机制造有限公司
董事长；2003 年 6 月至 2006 年 12 月任深圳科技工业园总公司监事会监事、监事
会主席；2006 年 12 月至 2011 年 2 月任深圳巴士集团股份有限公司监事会主席
(2006 年 5 月至 2008 年 5 月兼任深圳市信息管线有限公司监事会主席)；2011 年 2
月至 2012 年 4 月任深圳市长城投资控股股份有限公司董事长、党委书记；2012
年 4 月至 2016 年 12 月任深圳特区建设发展集团有限公司监事会主席兼任深圳市
盐田港集团有限公司监事会主席；2017 年 1 月起任本公司党委副书记。
该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人
员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。
李建春：男，1964 年 8 月出生，吉林大学世界经济专业研究生毕业，博士，
高级经济师。1990 年 11 月至 1994 年 11 月任国务院法制局科员、副主任科员、主
任科员；1994 年 11 月至 1999 年 9 月任中国进出口银行项目评审部职员、项评处
副经理、法务事务处副经理；1999 年 9 月至 2000 年 4 月任三亚市国有资产管理局
局长兼企业工委副书记；2000 年 4 月至 2004 年 3 月任三亚市国有资产监督管理委
员会办公室主任；2004 年 3 月至 2006 年 8 月任三亚市国有资产监督管理委员会主
任、党委副书记；2006 年 8 月至 2008 年 1 月任三亚市政府副秘书长；2008 年 1
月至 2009 年 9 月任深圳市国资委政策法规处（集体企业工作处）处长；2009 年 9
月至 2010 年 8 月任深圳市建筑设计研究总院有限公司党委书记、董事长；2010
年 12 月至 2013 年 5 月任深圳市水务（集团）有限公司监事会主席；2013 年 5 月
至 2017 年 1 月任深圳市信息管线有限公司董事长、党支部书记；2017 年 1 月起任
本公司党委副书记。
该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人
员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。
于冰：女，1967 年 5 月出生，武汉大学审计学专业研究生毕业，硕士，高级
会计师。1992 年 7 月至 1997 年 12 月任深圳市会计师事务所助理审计员、审计员、
注册会计师、税务代理部副经理；1997 年 12 月至 2003 年 2 月任深圳市农产品股
份有限公司总会计师、审计部部长、财务部部长；2003 年 2 月至 2005 年 12 月任
深业（集团）股份有限公司审计部副总经理；2005 年 12 月至 2007 年 5 月任深业
（集团）有限公司审计部副总经理（主持工作）； 2007 年 5 月至 2009 年 4 月任深
业（集团）有限公司审计部总经理；2009 年 4 月至 2010 年 6 月任深业（集团）有
限公司计划财务部总经理；2010 年 6 月至 2011 年 10 月任深业（集团）有限公司
风险管理部总经理；2011 年 10 月至 2012 年 7 月任深圳市深业基建控股有限公司
财务总监；2012 年 8 月起任本公司董事、财务总监。
该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人
员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。
二、独立董事候选人
孔祥云：男，1954 年 10 月出生，江西财经大学经济学硕士，副教授，硕
士研究生导师，国家公派留学归国人员（奥地利维也纳经济大学）, 高级会计师。
1970 年 1 月至 1979 年 8 月任江西生产建设兵团第八团武装连战士；1983 年 7 月
至 1986 年 8 月任江西财经大学会计系讲师、教研室副主任；1989 年 7 月至 1993
年 8 月任江西财经大学审计监察处副处长、处长；1994 年 11 月至 1996 年 2 月任
江西财经大学副教授、江西华财大厦实业投资公司总经理；1996 年 3 月至 1999
年 2 月任中国投资银行深圳分行财会部总经理、稽核部总经理；1999 年 3 月至 2007
年 6 月任国家开发银行深圳分行计财处处长、经营管理处处长、办公室主任、金
融合作处处长、客户处处长；2007 年 7 月至 2009 年 1 月任平安银行总行公司业务
二部总经理；2009 年 2 月至 2016 年 11 月任平安银行深圳分行副行长。独董经历
包括：2008 年 3 月至 2014 年 5 月任河南平高电气股份有限公司会计系列独董；2012
年 5 月起任诺普信农化股份有限公司会计系列独董；2016 年 8 月起任长盈精密股
份有限公司会计系列独董；2016 年 9 月起任海能达通信股份有限公司会计系列独
董。社会兼职包括：江西财经大学客座教授、研究生校外导师，国家审计署驻深
圳特派员办事处特聘外部专家，深圳大学金融学院研究生校外导师，中华孔子学
会孔子后裔儒学促进会理事。
该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人
员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。
曲咏海：男，1971 年 2 月出生，清华大学工商管理 MBA，上海高级金融学院
EMBA，高级工程师。1993 年 8 月至 2002 年 9 月任中海地产深圳公司办事员、实业
部助理经理、北京办事处助理经理、物资部副经理、物资部经理、投资策划部经
理、深圳公司助理总经理；2002 年 9 月至 2003 年 2 月任中海发展（上海）有限公
司副总经理；2003 年 2 月至 2005 年 1 月任中海地产股份有限公司营销策划部总经
理、招采中心总经理；2004 年 2 月起任中海地产股份有限公司助理总经理；2005
年 1 月至 2005 年 12 月任中海地产深管委主任；2005 年 12 月至 2008 年 3 月任深
圳中海地产有限公司总经理；2008 年 3 月至 2015 年 11 月任中海地产集团有限公
司华南区总经理、集团公司副总经理，中国海外发展有限公司副总裁、董事，中
海地产营销公司董事长；2016 年 3 月至今任深圳大海智地投资管理有限公司创始
人、董事长。
该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人
员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。
陈英革：男，1968 年 7 月出生，北京大学法律系硕士研究生，律师。1993
年 7 月至 1995 年 11 月任珠海市广利实业有限公司法务部主管；1995 年 11 月至
1997 年 10 月任深圳市天极光电实业股份有限公司投资管理部主管、副经理；1997
年 10 月至 2002 年 5 月任金地（集团）股份有限公司董事会发展委员会主管、法
务组负责人；2002 年 5 月至 2005 年 9 月任广东融关律师事务所专职律师；2005
年 9 月至今任广东法制盛邦（深圳）律师事务所合伙人、专职律师。
该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人
员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。
