公司债代码：122224 公司债简称：12 电气 02
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会、监事会于 2017 年 2 月 25 日任期届满三年。鉴于
公司相关董事候选人、监事候选人的提名工作尚未结束，为
保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司第四届董事会、
监事会需要延期换届选举，直至公司股东根据《公司章程》
的规定于股东大会上批准组成新一届董事会、监事会。同时，
公司第四届董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相
应顺延。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并
在实际可行情况下尽快另行发布载有公司提请新一届董事
会、监事会成员详情的公告。
在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会
全体成员及高级管理人员将根据《中华人民共和国公司法》、
公司股票上市地上市规则和《公司章程》的有关规定继续履
行相应职责。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二Ｏ一七年二月二十七日
