申科滑动轴承股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次
会议于 2017 年 2 月 23 日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于 2017 年
2 月 25 日（星期六）在浙江省诸暨市望云路 132 号公司三楼会议室召开通讯会
议。本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，公司监事、高级管理人员列席了会
议，会议由董事长何建南先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章
程的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议表决通过如下议案：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017
年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2017 年 3 月 14 日，以现场会议与网络投票相结合的方式
召开 2017 年第一次临时股东大会，审议《关于终止发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》。
《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》详见《上海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会
2017 年 2 月 27 日
