湖北宜化化工股份有限公司
八届十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第八届董事会第十二次会议于 2017 年 2 月 24 日以通讯表决方式召开。
本次会议应当参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，通过了
如下议案：
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于修改<上市公司非公开发行股
票实施细则>的决定》（证监会[2017]第 5 号公告）、《发行监管问答
——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定，公司
拟对 2016 年度非公开发行股票方案中部分内容进行调整。公司对自身
经营情况和相关事项进行了再次逐项自查，认为公司符合现行法律、
法规和规范性文件规定的关于 A 股上市公司向特定投资者非公开发行
股票的各项条件，同意向中国证监会申请非公开发行股票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于调整公司 2016 年度非公开发行股票方案的
议案》（见公司同日 2017-019 号公告）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行股票预案（第二
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次修订稿）的议案》（见公司同日 2017-015 号公告）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回
报及填补回报措施的报告（第二次修订稿）的议案》（见公司同日
2017-018 号公告）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使
用的可行性分析报告（第二次修订稿）的议案》 （见公司同日公告）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第一至五项议案尚需提交公司临时股东大会审议，公司临时
股东大会会议通知另行公告。
特此公告
湖北宜化化工股份有公司
董事会
二〇一七年二月二十五日
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