湖北宜化化工股份有限公司
八届九次监事会决议公告
湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
第八届监事会第九次会议于 2017 年 2 月 24 日以通讯表决方式召开,
本次会议应到监事 5 人,实到监事 5 人,符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定。
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于修改<上市公司非公开发行
股票实施细则>的决定》(证监会[2017]第 5 号公告)、《发行监管
问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定,
公司拟对 2016 年度非公开发行股票方案中部分内容进行调整。公司
对自身经营情况和相关事项进行了再次逐项自查,认为公司符合现行
法律、法规和规范性文件规定的关于 A 股上市公司向特定投资者非公
开发行股票的各项条件,同意向中国证监会申请非公开发行股票。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的
议案》 (见公司同日 2017-019号公告)。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行股票预案(第
二次修订稿)的议案》(见公司同日 2017-015 号公告)。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行股票摊薄即期
回报及填补回报措施的报告(第二次修订稿)的议案》(见公司同日
2017-018 号公告)。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行股票募集资金
使用的可行性分析报告(第二次修订稿)的议案》 见公司同日公告。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
上述第一至五项议案尚需提交公司临时股东大会审议,公司临时
股东大会会议通知另行公告。
特此公告
湖北宜化化工股份有公司
监 事 会
二〇一七年二月二十五日