万盛股份第三届董事会第三次会议决议公告

浙江万盛股份有限公司
                   第三届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 24 日上午 9 点
在公司会议室以现场加通讯方式召开了第三届董事会第三次会议。本次会议通知
及会议材料于 2017 年 2 月 22 日以信息平台和电子邮件的方式送达各位董事。公
司董事会成员共 7 名,实际到会董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决符合《公
司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》
    同意公司向上海证券交易所申请股票自 2017 年 2 月 27 日起继续停牌预计不
超过一个月。
    表决情况：同意   7   票，反对   0   票，弃权   0   票。
    特此公告。
                                               浙江万盛股份有限公司董事会
                                                              2017 年 2 月 25 日