新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2007年度股东大会会议资料
2007年度董事会工作报告
2007年公司董事会认真贯彻国家的各项方针政策，严格按照《公司法》、
《证券法》等法律规定及《公司章程》赋予的职权，认真执行股东大会的决
议，在战略决策上坚持以市场为导向，在经营策略上坚持以稳健为原则，公
司上下团结一心，全体董事勤勉尽职、不懈努力工作，通过全体员工的共同
奋斗努力，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。同时，
加强对相关政策法规的学习，注重董事会的自身建设，不断完善公司的法人
治理结构，使公司的运作更加规范。现将公司董事会2007年度主要工作情况
报告如下：
一、公司经营情况
2007年公司董事会按照公司总体发展战略的要求，坚持以经济效益为中
心，抓住市场机遇，克服种种不利因素，基本完成了2007年的经营计划目标。
全年实现主营业务收入97538.32万元，比2006年93738.86万元增长了4.05%；
实现营业利润6614.42万元，比2006年3298万元增长了100.56%；实现净利
润4155.22万元，比2006年3026.34万元增长了37.30%；年末总资产27.5亿，
净资产收益率3.76%，每股收益0.13元。
(一)公司主营业务经营情况
2007年度，公司播种面积24.5万亩，其中棉花播种面积19.6万亩，粮食
播种面积5.05万亩。全年棉花皮棉产量4.07万吨，实现销售收入9.75亿元。
(二)公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
单位：万元 币种：人民币
业务性 注册
公司名称 主要产品或服务 总资产 净资产 净利润
质 资本
阿克苏新农房地产
房地产 房地产经营 5280 30578.00 887.36
有限责任公司 10362.99
新疆阿拉尔新农甘 甘草产品研发、甘
草产业有限责任公 加工业 草种植、加工、收 2150 6513.31 3038.58 531.19
司 购、销售
牲畜养殖、牛乳销
阿克苏新农乳业有
加工业 售、牛乳制品加工 12000 23491.54 -1890.24
限责任公司 8036.25
及销售
阿拉尔新农棉浆有 棉浆粕生产、加
加工业 8000 32300.57 10019.48 2019.48
限责任公司 工、销售
阿拉尔新农棉纺有
加工业 棉纱生产及销售 2000 8972.04 2096.99 96.98
限责任公司
二、资金投向情况
1、阿拉尔新农棉浆有限责任公司年产10万吨高品质棉浆粕项目
公司出资26,000,000元投资该项目，一期5万吨项目已完成投产，报告
期内实现利润2019万元。
2、新疆海龙化纤有限公司年产8万吨高白、细旦、差别化粘胶纤维项目
公司出资60,000,000元投资该项目，一期4万吨项目报告期内开始投入建
设，计划2008年10月建成投产。
3、阿拉尔新农棉纺有限责任公司
公司出资20,000,000元投资该项目，报告期将公司下属阿拉尔和幸福城
两个棉纺分公司改制完成设立独资公司，报告期内实现利润96.98万元。
三、规范运作情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、和《上市公司治理准则》等有关法
律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司
运作。
股东大会、董事会、监事会、经理层，严格按照《公司章程》、《股东大
会议事规则》、《董事会会议事规则》、《监事会会议事规则》、《总经理工作细
则》、《公司治理手册》等各项规章制度行使职权，实现公司所有权、决策权、
经营权与监督权，四权分立，各司其职，相互制衡。
1、股东会及董事会召开情况：
本年度内公司召开股东会一次，即：2006年年度股东大会；董事会召开
十一次，即：三届3次、4次、5次、6次、7次、8次、9次、10次、11次、12
次、13次。
2、信息披露情况
在信息披露方面：定期报告为四次，分别为2006年度报告、2007年第一季
度报告、2007年半年度报告、2007年第三季度报告；临时报告披露共计二十
六次。
3、“五分开”情况：
公司严格按照证监会及交易所的要求，进一步规范运作，基本做到了人员
分开、机构分开、财务分开、资产完整、业务独立，符合《上市公司治理准
则》的基本要求。
四、经营中存在的困难和问题及解决方案
1、公司主营业务中种植业所占比重过大。目前公司棉花及棉花副产品销
售收入占总销售收入77%，其它产业大多还处于成长期，产业规模及利润贡
献偏小，抗市场风险能力都比较弱，因此自然灾害与棉花市场风险依然是影
响公司业绩的主要客观因素。
解决思路：公司在近几年要加大营销和管理力度，大力开发适销对路的新
产品，做大做强乳业、甘草产业、化纤棉浆粕业，争取到“十一五”期末，
将非种植业占公司主营业务收入的比重提高到70%左右。
2、目前公司多元化发展格局已初步成形，但在继续做大做强各产业项目
的同时，公司管理及专业技术人才的严重不足，制约了公司的发展。
解决思路：一流的人才是建设一流企业的基础，要适应公司产业化发展的
要求，制定和调整人才规划，完善人才政策，使人才满足企业经济发展的需
要。一是采取与内地高校和疆内有关院校举办培训班的形式，对公司各级高
管人员、专业技术人员进行专门培训。二是出台优惠政策，吸引优秀人才加
入企业。三是将科研项目交由有关院校、研究所研究开发，公司付费，实现
人才的资源共享。
五、2008年度的工作计划
一、全面落实公司2008年生产经营目标责任制。公司计划：
1、农业：计划2008年棉花种植面积21.66万亩，皮棉产量3.93万吨。
2、工业：计划生产棉浆柏6.5万吨；计划生产甘草浸膏1900吨、甘草酸
300吨：棉纱5000吨。
3、房地产业：计划开发房屋面积6.18万平方米。
4、畜牧乳业：计划2008年生产液态奶15000吨，生产奶粉3700吨、产
牛犊1864头。
5、2008年公司预计资金需求5亿元左右，主要用于补充公司流动资金。
二、完善法人治理结构。在2008年，公司董事会将严格按照《公司法》、
《证券法》及公司章程的要求自检自查、规范运作，坚持贯彻证券市场“法
制、监管、自律、规范”的工作方针。按照有关规范要求，做好董事会成员
业务知识的培训工作，进一步完善公司法人治理结构，不断提高科学决策水
平。
三、推行全面预算管理管理。公司以强化预算管理和内部银行管理为重
点，在硬化预算约束的基础上，合理调配资金。通过推行全面预算管理，增
强资金使用的规范性、计划性，提高资金使用的有效性，达到优化企业资源
配置，实现公司效益最大化。
四、不断加强与做好投资者关系管理工作，构建广大投资者与公司良好
交流平台，严格执行信息披露的相关制度，按照相关法律法规规定为广大投
资者及时、准确、有效地提供公司发展的情况，以利于对公司的持续健康发
展提供更好的帮助；
五、推进企业管理创新。进一步加强公司管理体制、管理机制建设，推进
公司管理创新，切实提高公司管理水平，促进公司可持续发展。
2008年，公司董事会将继续完善公司法人治理结构，严格按法规、章程
办事，规范运作；加强对中国证监会、上交所新发布的各项规则的学习；充
分发挥董事会中独立董事作用，按照相关的法律法规，认真履行职责，维护
好公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益；加强决策能力，科
学规范运作，全面提升公司盈利能力。
此报告提请各位股东审议。
