浙江震元股份有限公司五届十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司五届十四次董事会会议通知于2008年3月14日以书面通知形式发出,2008年3月27日在公司十一楼会议室召开。会议应出席董事10人,亲自出席会议董事宋逸婷、戚乐安、黄继明、吴越迅、李乐、王竞竞、陈建根、任学敏8人,赵博文独立董事因事未能亲自出席会议,委托王竞竞独立董事代为表决,毛中萍董事因事请假未出席。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由宋逸婷董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项:
1、以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过《2007年度总经理工作报告》;
2、以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过《2007年度董事会工作报告》;
3、以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过《关于公司会计差错更正的议案》:董事会认为:上述重大前期差错更正处理,符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定,是对公司实际经营状况的客观反映,使公司的会计核算更为真实和客观。
4、以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过《2007年度财务决算及2008年财务预算报告》;
5、以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过《2007年度利润分配预案》:经浙江天健会计师事务所有限公司审计,2007年度母公司实现净利润1,215,651.39元,按10%比例计提法定盈余公积121,565.14元,加年初未分配利
浙江震元股份有限公司五届十四次董事会决议公告润28,004,127.41元,减报告期已分配现金股利5,013,174.40元,本次累计可供股东分配的净利润为24,085,038.26元,拟以总股本125,329,360股为基数,按每10股派发现金红利0.40元(含税),共计分配现金红利5,013,174.40元,剩余未分配利润结转下一会计年度。本次不实施资本公积金转增股本。公司董事会认为:2007年度分配预案与公司股权分置改革时大股东承诺一致。
6、以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过《2007年年度报告及年度报告摘要》;
7、以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过《关于浙江天健会计师事务所有限公司从事公司07年度审计工作的总结及续聘其为公司2008年度审计机构的议案》;
以上事项,其中2、5项及2007年度财务决算报告、聘任浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案需公司股东大会审议批准。公司股东大会召开的具体时间另行通知。
浙江震元股份有限公司董事会
二OO八年三月二十七日