凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或
“公司”）于 2017 年 2 月 17 日以传真、亲自送达的形式向全体董事
发出了召开公司第八届董事会第二十五次会议的通知。
2、会议于 2017 年 2 月 22 日以通讯表决方式召开。
3、会议应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议表决情况
本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于拟成立“渭源凯迪生物发电有限公司”
子公司的议案》
公司根据业务发展需要, 在考察甘肃省渭源县生物质资源的基
础上，拟在渭源县注册成立全资子公司（以下简称“子公司”），子
公司名称暂定为“渭源凯迪生物发电有限公司”（最终以工商注册登
记的为准）。
拟设立的子公司注册资本为8100万元，由公司以自有资金，通过
现金方式全额认缴。设立完成后，由子公司结合当地现有资源和投资
环境，开发生物质发电项目，发展生物质原料加工、运输产业业务，
形成生物质能源产业链。
本次公司出资金额未达到公司最近一期经审计净资产的10%，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项不需要单独
进行披露。
表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票
（二）审议通过了《关于收购格薪源生物质燃料有限公司部分股
权的议案》
公司拟以自有资金收购武汉百瑞普提金股权投资基金中心（有限
合伙）持有的格薪源生物质燃料有限公司（以下简称“格薪源公司”）
4.0667%股权。收购完成后，凯迪生态将持有格薪源公司 14.2667%的
股权。
表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票
详见于同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
（三）审议通过了《关于投资设立“武汉中薪凯迪法律咨询服务
有限公司”、“中薪凯迪发展有限公司”、“武汉凯迪标准信息技术
咨询有限公司”、“武汉凯迪人力资源管理咨询有限公司” 、“中
薪凯迪招标采购（平台）有限公司”、“武汉中薪凯迪管理咨询有限
公司”、“武汉中薪凯迪财务咨询服务有限公司”等7家公司方案调
整的议案》
公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立“武汉
中薪凯迪法律咨询服务有限公司”、“中薪凯迪发展有限公司”、“武
汉凯迪标准信息技术咨询有限公司”、“武汉凯迪人力资源管理咨询
有限公司”、“中薪凯迪招标采购（平台）有限公司”、“武汉中薪
凯迪管理咨询有限公司”、“武汉中薪凯迪财务咨询服务有限公司”
暨关联交易的议案》，并于2016年12月7日在《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
了相关公告。
上述拟投资设立的7家公司还未登记注册成立，因公司发展战略
的需要，经与相关方协商，公司大股东阳光凯迪新能源集团有限公司
（以下简称“阳光凯迪”)决定不再参与投资设立上述7家公司。公司
拟调整关于上述7家公司设立的方案，调整前阳光凯迪、凯迪生态、
部分自然人股东分别持有上述7家公司30%、30%、40%的股权，调整后，
凯迪生态、部分自然人股东或其他投资主体分别持有上述7家公司60%、
40%的股权，除上述股权调整外，没有其他调整。方案调整后，本次
交易不再构成关联交易。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见于同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
公司第八届董事会第二十五次会议决议。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2017年2月23日
