证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2017-015
四川泸天化股份有限公司
董事会六届十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司董事会六届十七次会议通知于 2017 年 2 月
10 日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2017 年 2 月 23 日上午 10:00
以通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长廖廷
君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合
法有效。
二、 董事会会议审议情况
各位董事在认真审阅会议提交的议案后，以传真的方式进行了审议表
决，会议通过了以下议案：
1、审议《关于申请公司股票继续停牌的议案》
公司原预计在累计不超过 3 个月的时间内，按照《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》的
要求披露重大资产重组预案。由于交易方案仍在商讨、论证中，公司预计
无法在上述期限内披露本次重大资产重组预案，公司将在 2017 年 3 月 11
日召开股东大会审议继续停牌事项。由于工作人员疏忽时间计算错误，未
考虑非交易日无法召开，故推迟于 2017 年 3 月 13 日召开股东大会审议继
续停牌事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6 个月。
全体董事一致同意，相关内容详见同日公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、审议《关于为控股子公司宁夏和宁化学有限公司流动资金贷款等
提供担保的议案》
相关内容详见同日公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、审议《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
公司决定 2017 年 3 月 13 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，
相关内容详见同日公告。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2017 年 2 月 23 日
