健民药业集团股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司于 2017 年 2 月 12 日发出召开第八届监
事会第四次会议的通知，并于 2017 年 2 月 21 日在湖北省武汉市武昌区
粤海国际酒店会议室召开本次会议。会议应到监事 5 人,实到监事 5 人，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杜明德
先生主持，经到会监事充分讨论，审议通过如下议案：
1. 2016 年监事会工作报告；
同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票
同意提交股东大会审议。
2. 公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告；
同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票
同意提交股东大会审议。
3. 公司 2016 年度利润分配预案；
同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票
同意提交股东大会审议。
母公司 2016 年度实现净利润 59,088,002.02 元，加年初未分配利润
347,049,740.07 元，可供分配的利润 406,137,742.09 元，按母公司净利润
的 10% 提 取 盈 余 公 积 5,908,800.20 元 后 ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润
400,228,941.89 元,减付 2015 年普通股股利 30,679,720.00 元,未分配利润
369,549,221.89 元。2016 年度分配方案为：按照公司总股本 153,398,600
股计算，每 10 股派现金红利人民币 1.00 元（含税），合计分配利润
15,339,860.00 元，尚余 354,209,361.89 元，结转以后年度分配。
4. 公 司 2016 年 年 度 报 告 ， 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）公司《2016 年年度报告》及其摘要；
同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票
同意提交股东大会审议。
5. 公司 2016 年内部控制评价报告，详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公司《2016 年公司内部控制评价报告》；
同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票
6. 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案，详见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）公司《截至 2016 年 12 月 31 日止的
前次募集资金使用情况报告》；
同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票
同意提交股东大会审议。
7. 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及其承诺的
议案，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于非公
开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及其承诺的公告》；
公司关联监事杜明德、姚卫平、赵刚业、陈莉、孙玉明回避表决，
该议案直接提交股东大会审议。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
监事会
二○一七年二月二十一日
附件
健民药业集团股份有限公司
监事会对 2016 年年度报告的审核意见
根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2016 年年度报告工作的
通知》的规定和要求，监事会认真审议了公司 2016 年年度报告,并发表
如下审核意见：
1、2016 年年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章
程》等的各项规定；
2、2016 年年度报告的其内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2016 年
年度财务状况及经营成果；
3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员违
反保密规定的行为。
健民药业集团股份有限公司
监事会
二○一七年二月二十一日
