健民药业集团股份有限公司
关 于 追 加 2016 年 日 常 关 联 交 易 额 度 的 公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
2016 年 3 月 16 日公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了“关
于公司 2016 年日常关联交易的议案”，公司对 2016 年日常关联交易情
况进行了预计并公告，详见 2016 年 3 月 18 日在中国证券报、上海证券
报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《健民药
业集团股份有限公司关于 2016 年日常关联交易的公告》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交
易指引》的相关规定，公司对 2016 年度新增关联交易重新履行审批程
序，且公司第八届董事会第六次会议对 2016 年日常关联交易额度进行
了追加，具体情况如下：
一、 本次追加关联交易的基本情况
武汉健民集团随州包装工贸有限公司（以下简称：随州包装工贸）
为公司全资子公司健民集团叶开泰国药(随州)有限公司（以下简称：叶
开泰国药）参股子公司，叶开泰国药持有其 28.5%股权。随州包装工贸
为公司药品包装材料供应商之一，2016 年公司向随州包装工贸采购包装
材料总计 912.42 万元，由于随州包装工贸为公司新增关联企业，该笔
关联交易未纳入 2016 年度日常关联交易预计的额度范围内。
2017 年 2 月 22 日，公司第八届董事会第六次会议全票审议通过“关
于追加 2016 年日常关联交易额度的议案”，同意公司追加与随州包装
工贸的日常关联交易额度 912.42 万元，独立董事对该关联交易进行审
查确认，本议案无关联董事。追加后，公司与随州包装工贸 2016 年日
常关联交易额度为 912.42 万元，实际发生日常关联交易为 912.42 万元。
币种：人民币 单位：万元
实际发生占
关联交易 2016年关联交 追加2016年关 2016年实际发
关联人 同类交易的
类别 易预计额度 联交易额度 生关联交易
比例
采购商品 武汉健民集团随 0 912.42 912.42 0.43%
州包装工贸有限
公司
小计 0 912.42 912.42 0.43%
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
名称：武汉健民集团随州包装工贸有限公司
住所：随州市曾都区解放路西端
法定代表人：王俊
企业性质：其他有限责任公司
注册资本：700万元人民币
经营范围：彩印（限印刷经营许可证核准经营范围）服务；纸箱、
塑料制品的生产（(不含一次性发泡塑料制品和超薄塑料袋）、销售；
日用品、化工原料(不含危险化学品)销售；铁精粉、铁矿石销售。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、关联关系
随州包装工贸为公司全资子公司叶开泰国药参股子公司，叶开泰国
药持有其 28.5%股权，叶开泰国药在随州包装工贸占有董事会董事席位
一名，并由叶开泰国药原总经理布忠江先生担任。2015 年 12 月 4 日公
司第七届董事会第三十一次会议聘任布忠江先生为公司副总裁（高级管
理人员），按照上交所《关联交易指引》规定，随州包装工贸为公司关
联法人，公司与其发生的交易构成关联交易。
3、履约能力分析：
随州包装工贸为公司药品包装材料供应商，有多年合作基础，近年
来随州包装工贸均能够提供满足公司要求的包装材料。
三、定价政策和定价依据
1、定价政策：公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、
互惠互利、公允的原则进行。
2、定价依据：公司保留向其他第三方选择的权利,以确保关联方以
公允的价格向本公司提供产品，双方在参考同类产品市场价格的基础上
协商定价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司在价格和质量同等的情况下，优先考虑与本地企业合作，促进
公司所在地区经济的发展，同时减少中间环节和损耗，节约资源，降低
成本。
公司与随州包装工贸进行的关联交易，均为公司日常经营所需，对
公司及下属子公司无不利影响，对公司股东的利益无不利影响。
五、关联交易应当履行的审议程序
1、2017 年 2 月 22 日在湖北省武汉市武昌区楚天粤海国际大酒店会
议室召开公司第八届董事会第六次会议，会议全票审议通过“关于追加
2016 年日常关联交易额度的议案”,本次关联交易无关联董事情况。
2、公司独立董事在董事会会议召开前对本次追加的关联交易情况
进行了事前审核，同意提交董事会审议。董事会后，独立董事发表独立
意见，认为公司此次日常关联交易为公司经营所需，交易价格遵循了市
场公平定价原则。
3、本次追加关联交易额度无需股东大会审批。
六、备查文件
1、第八届董事会第六次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○一七年二月二十二日
