北京首航艾启威节能技术股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第五次会议于 2017 年 2 月 23 日在北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3 区 20
号楼以现场参会方式召开，会议通知于 2017 年 2 月 12 日以电话、传真、邮件等
方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：
1、审议通过了《关于延长公司2015年非公开发行股票股东大会决议有效期
的议案》；
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长12个月至2018年3月
27日。除延长本次非公开发行股票的股东大会决议有效期外，其他关于本次非公
开发行股票方案的内容不变。
本议案尚需提交股东大会审议。
全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《证券日报》。
2、审议通过了《关于提请股东大会延长全权授权董事会办理公司2015年非
公开发行股票相关事项有效期的议案》；
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意全权授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长12个
月至2018年3月27日。除延长股东大会全权授权董事会办理本次非公开发行股票
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相关事宜的有效期外，其他关于股东大会全权授权董事会办理本次非公开发行股
票相关事宜的内容不变。
本议案尚需提交股东大会审议。
全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《证券日报》。
公司独立董事已对本次延长2015年非公开发行股票股东大会决议和授权有
效期的事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》；
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《北京首航艾启威节能技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东
大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2017 年 2 月 23 日
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