海宁中国皮革城股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
被担保人：海宁中国皮革城进出口有限公司
本次担保额度：1 亿元人民币，累计对该公司的担保额度：23,000 万元。
本公司累计的对外担保额度：25,100 万元（含本次担保，不含已解除的担保）。
本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
根据 2014 年 5 月 18 日公司 2013 年年度股东大会会议决议，海宁中国皮革
城股份有限公司（以下简称“公司”）已为控股子公司海宁中国皮革城进出口有
限公司，向银行申请综合授信业务提供担保，担保最高金额为人民币 1 亿元，期
限三年，将于 2017 年 5 月 18 日到期。现根据其业务发展需要，公司于 2017 年
2 月 22 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为控股子公司提
供担保的议案》，同意继续为其提供银行综合授信业务担保，担保最高金额为人
民币 1 亿元，期限三年，并授权董事长在此额度内决定和签署相关文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本担保
事项尚需公司股东大会审批。
二、被担保人基本情况
公司名称：海宁中国皮革城进出口有限公司
成立时间：2006 年 12 月 21 日
注册地址：浙江省海宁市硖石街道硖西路 287－289 号
法定代表人：查雅琴
注册资本：200 万元
实收资本：200 万元
经营范围：从事各类商品及技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外；涉
及前置审批的除外）
进出口公司系本公司和马亦利等 6 位自然人共同投资设立的有限公司，其中
本公司持有 74.5%的股权。
截止 2015 年 12 月 31 日，资产总额 102,633,084.33 元，负债总额 90,456,012.48
元，净资产 12,177,071.85 元。报告期内，实现营业收入 335,753,342.71 元，利润
总额 3,905,967.31 元，净利润 2,607,696.95 元。上述数据已经天健会计师事务所
审计。
截止 2016 年 9 月 30 日，资产总额 124,721,400.19 元，负债总额 110,607,337.84
元，净资产 14,114,062.35 元。报告期内，实现营业收入 252,029,261.16 元，利润
总额 2,718,759.83 元，净利润 1,936,990.50 元。上述数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
上述担保为连带责任担保，期限三年。担保金额为 1 亿元人民币。
四、董事会意见
为了更好地服务公司上游的皮革服装生产企业，提高公司的全产业链服务水
平，公司要求控股子公司进出口公司扩大毛皮原料进口代理业务，并做好皮革产
业链金融服务工作。公司为进出口公司提供三年的担保事项，是进出口公司做好
皮革产业链金融服务的基础条件，是公司自身业务发展的需要，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。该控股子公司其他股东以其持股股份向公司提供反
担保。因此，同意公司为控股子公司进出口公司的授信申请提供担保，并同意将
该担保事项提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事李玉中、于永生、翁晓斌认为：进出口公司为本公司控股子公
司，经营及财务状况良好，具有良好的偿债能力。本次担保事项的决策程序符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司对控股子公司的担保，履行了相应
程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，因此一致同意该项
担保。
六、监事会意见
公司监事会认为：该项担保不存在与《公司法》、中国证监会《关于规范上
市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上
市公司对外担保行为的通知》等法律法规相违背的情况；审批程序符合《公司章
程》的有关规定。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，不含已解除的担保，经公司股东会批准或有待批准的累计对
外担保额度为 25,100 万元（含本次担保），占公司 2015 年经审计净资产的 6.62%；
截止 2016 年 9 月 30 日，公司实际对外担保余额为 4,648.62 万元，占公司 2015
年经审计净资产的 1.23%。公司及控股子公司无逾期担保，不存在涉及诉讼的担
保事项。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]号文《关于规范上市公司与关联方
资金往来及上市公司对外担保行为的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范
上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十次会议决议；
3、公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司
董 事 会
2017 年 2 月 23 日
