上海中西药业股份有限公司独立董事年报工作制度
为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露
编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中
国证监会的有关规定，特制定本公司独立董事年报工作制度如下：
第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独
立董事的责任和义务，勤勉尽责。
第二条 每会计年度结束后30日内，公司总经理应向独立董事
全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时公司安
排独立董事对重大事项进行实地考察。
上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
第三条 财务总监应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下
简称“年审注册会计师”）进场审计前向独立董事书面提交本年度审
计工作安排及其他相关材料。
第四条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，至少安
排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的
问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签
字。
第五条 独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大
事项发表独立意见。
第六条 本工作制度自公司董事会决议通过后生效。
上海中西药业股份有限公司董事会
二OO八年三月二十七日
