安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
第三届董事会2017年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第三届董事会 2017 年第二次会议
召开时间：2017 年 2 月 20 日
表决方式：通讯表决
会议通知和材料发出时间及方式：2016 年 2 月 11 日，专人送达及电子邮件。
本次会议应出席董事人数 9 人 实际出席董事人数 9 人。本次会议符合《公
司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如
下决议：
1、审议通过《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于非公开发行 A 股股票
预案（第二次修订稿）的议案》，表决结果为：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行 A 股股票募集
资金运用的可行性分析报告（第二次修订稿）的议案》，表决结果为：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于 2016 年非公开发行 A
股股票涉及的<审计报告>、<备考审阅报告>、<盈利预测报告>及<主要税种纳税
及税收优惠情况的鉴证报告>的议案》，表决结果为：
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对无锡雄伟精工科技有限公司
（以下简称“标的公司”）的财务报表（包括 2016 年 12 月 31 日、2015 年 12
月 31 日、2014 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表以及 2016 年度、
2015 年度、2014 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并流量表）进行
审计后出具的《审计报告》（会审字[2017]0043 号），以及编制的《备考审阅报
告》（会专字[2017]0515 号），并同意华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
对标的公司盈利情况出具的《盈利预测报告》（会专字[2017]0045 号）以及对标
的公司纳税情况出具的《主要税种纳税及税收优惠情况的鉴证报告》（会专字
[2017]0044 号）。
4、审议通过《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于修改 2016 年非公开发
行 A 股股票摊薄即期收益的风险提示的议案》，表决结果为：
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、审议通过《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于前次募集资金使用情
况专项报告的议案》，表决结果为：
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意公司编制的《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司前次募集资金使用情况
专项报告》，以及华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2016 年
12 月 31 日募集资金使用情况出具的“会专字[2017]0851 号”《前次募集资金使
用情况鉴证报告》。
三、 备查文件
1、《第三届董事会 2017 年第二次会议决议》；
2、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关报告。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十一日
