安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于2016年度非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2017 年 2 月 20 日召开了第三届董事会 2017 年第二次会议，审议
通过了《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于非公开发行 A 股股
票预案（第二次修订稿）的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相
关的议案。根据最新情况，公司对本次非公开发行 A 股股票预案进
行了修订，主要修订内容如下：
1、在全文中，根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的《审计报告》（会审字[2017]0511 号），更新了公司 2016 年度的财
务数据；
2、在“第三节交易对方的基本情况”中，更新了交易对方基本情况；
3、在“第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、
募集资金投资项目基本情况及发展前景”中，根据证监会 2016 年 12
月 2 日出具的第 163232 号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见
通知书》要求，参照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 1 号--招股说明书》补充了无锡市雄伟精工科技有限公司相关信息；
4、在“第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“四
本次发行摊薄即期回报的，发行人董事会作出的有关承诺并兑现填补
回报的具体措施”中，更新了摊薄即期回报相关事项；
5、在全文中，根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的《审计报告》（会审字[2017]0043 号），更新了无锡市雄伟精工科
技有限公司 2016 年度的财务数据；
6、在“第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“三、
备考审计数据”中，根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的《备考财务报表审阅报告》（会专字[2017]0515 号），更新了备
考审计数据；
7、在“第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“五、
本次股票发行相关的风险说明”中，更新了相关风险。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十一日
