凯迪生态环境科技股份有限公司
关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公
司”）于 2017 年 1 月 24 日召开了第八届董事会第二十三次会议，会
议审议并通过决议，定于 2017 年 2 月 28 日（星期二）召开公司 2017
年第一次临时股东大会，并于 2017 年 1 月 25 日披露了《关于召开
2017 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017—10）。
2017年2月16日，公司董事会收到公司控股股东阳光凯迪新能源
集团有限公司《关于增加凯迪生态环境科技股份有限公司2017年第一
次临时股东大会临时提案的函》，来函提议将《关于公司符合非公开
发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的
议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权
办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》以临时议案的方式提
交公司2017年第一次临时股东大会审议并表决，即在原股东大会审议
事项中增加上述三项议案。上述三项议案已经公司第八届董事会第二
十四次会议审议通过，内容详见刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披
露媒体上的相关公告。
经董事会核查，阳光凯迪新能源集团有限公司现持有公司
568,768,373 股股份，合计占公司股份总额的 28.95 %，其提案内容
未超出法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深圳证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等
有关规定，公司董事会同意将上述三项临时提案提交拟于2017年2月
28日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议。
除增加上述三项临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、
地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。增加临时提案后的股
东大会补充通知详见同日披露的《2017 年第一次临时股东大会的补
充通知》。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2017 年 2 月 17 日
