安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于召开 2016 年年度股东大会的通知
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2017
年第一次会议决议,同意定于 2017 年 3 月 10 日(星期五)召开公司 2016 年
年度股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次股东
大会有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2016 年年度股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《安
徽省凤形耐磨材料股份有限公司章程》等规定。
(四)召开时间
1、现场会议:2017 年 3 月 10 日(星期五)下午 14:00
2、网络投票时间
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为 2017 年 3 月 10
日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
(2)通过互联网投票系统进行网络投票,时间为 2017 年 3 月 9 日下午 15:00
至 2017 年 3 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。
(五)股权登记日:2017 年 3 月 3 日
(六)召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东
提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复
投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(七)出席对象
1、截至 2017 年 3 月 3 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
(八)现场会议召开地点:安徽省宁国市河沥经济技术开发区东城大道北侧
公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、审议关于《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案;
公司第三届董事会独立董事安广实 、木利民 、张林将在 2016 年度股东大
会上进行述职,年度述职报告内容详见 2017 年 2 月 17 日的巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
2、审议关于《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案;
3、审议关于《公司 2016 年度财务决算报告》和《公司 2017 年度财务预算
报告》的议案;
4、审议关于《公司 2016 年年度报告》和《公司 2016 年年度报摘要》的议
案;
5、审议关于《公司 2016 年度利润分配预案》的议案;
6、审议关于《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
7、审议关于《公司 2017 年预计日常关联交易》的议案
本议案为关联交易议案,关联股东需回避表决。
8、审议关于《公司聘任 2017 年度审计机构》的议案
9、审议关于《公司 2017 年度流动资金贷款额度》的议案
10、审议关于《公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实施方案》的议
案
以上议案详见公司在 2017 年 2 月 17 日的《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
三、会议登记方法
(一)登记时间:2017 年 3 月 6 日(上午 9:00-11:00,下午 13:30-15:30)。
(二)登记地点:公司证券部办公室(安徽省宁国市河沥经济技术开发区东
城大道北侧,安徽省凤形耐磨材料股份有限公司办公楼四楼)。
(三)登记方式
1、自然人股东:自然人股东出席的,需持有股东账户卡和本人身份证原件
及复印件进行登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人需持有双方身份证原
件及复印件、授权委托书(见附件)和委托人证券账户卡进行登记。
2、法人股东:法人股东的法定代表人出席的,需持有加盖公司公章的营业
执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进
行登记;委托代理人出席的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证
券账户卡、授权委托书(见附件)和出席人身份证原件及复印件进行登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记,但出席现场
会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地
邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。
(四)注意事项:请在规定的登记时间持相关证件进行登记,登记截止时间
为 2017 年 3 月 6 日 15:30。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票程序如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码:362760
2、投票简称:凤形投票
3、投票时间:2017 年 3 月 10 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00
4、在投票当日,“凤形投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的
议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案,1.00
元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分
别申报。股东对“总议案”进行投票,视为所有议案表达相同意见。本次股东大会
议案对应“委托价格”一览表:
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 所有议案 100.00
议案 1 关于《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案; 1.00
议案 2 关于《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案; 2.00
关于《公司 2016 年度财务决算报告》和《公司 2017
议案 3 3.00
年度财务预算报告》的议案;
关于《公司 2016 年年度报告》和《公司 2016 年年
议案 4 4.00
度报摘要》的议案;
议案 5 关于《公司 2016 年度利润分配预案》的议案; 5.00
关于《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项
议案 6 6.00
报告》的议案
议案 7 关于《公司 2017 年预计日常关联交易》的议案 7.00
议案 8 关于《公司聘任 2017 年度审计机构》的议案 8.00
议案 9 关于《公司 2017 年度流动资金贷款额度》的议案 9.00
审议关于《公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津
议案 10 10.00
贴实施方案》的议案
(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股
代表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表: 表决意见
表决意见种类类型 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意
见,则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和分议案进行了重复投票的,以第一次
有效投票为准。即如果股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已
投票表决的分议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为
准;如果股东先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意
见为准。
(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,
视为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1、投票时间:开始时间为 2017 年 3 月 9 日下午 15:00,结束时间为 2017
年 3 月 10 日下午 15:00。
2、股东办理身份认证的流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。
(1)取得服务密码
1)申请服务密码
登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账
户号”、“身份证号”等资料,设置服务密码。如申请成功,系统会返回一个 4 位数
字的激活校验码。
2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码” 激活服务
密码。
买入股票 买入价格 买入股数
369999 1.00 4 位数字的激活校验码
该服务密码需要通过交易系统激活 5 分钟后使用,服务密码激活后长期有效,
在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的,可通过交易系
统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。
(2)取得申请数字证书
申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“安徽
省凤形耐磨材料股份有限公司 2016 年年度股东大会投票”;
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐号”
和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录;
(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
(4)确认并发送投票结果。
(三)网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,
在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于
该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
(四)网络投票结果查询
如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联
网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网
络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
(一)会议联系方式
联系人姓名:王振来 周琦
电话号码:0563-4150393
传真号码:0563-4150330
电子邮箱:fxzqb@fengxing.com
联系地址:安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司证券部
(二)本次股东大会会期预计为半天,与会股东(或股东代理人)食宿及交
通费用自理
六、备查文件
(一)公司第三届董事会 2017 年第一次会议决议
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇一七年二月十六日
附件:
授权委托书
兹委托___________ 先生/女士(以下简称“受托人”)代表本人(单位)出
席安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2016 年年度股东大会,并代表本人(单位)
对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会
议所需签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:
表决意见
序号 议案名称
同意 反对 放弃
1 关于《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案;
2 关于《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案;
关于《公司 2016 年度财务决算报告》和《公司 2017
3
年度财务预算报告》的议案;
关于《公司 2016 年年度报告》和《公司 2016 年年
4
度报摘要》的议案;
5 关于《公司 2016 年度利润分配预案》的议案;
关于《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项
6
报告》的议案
7 关于《公司 2017 年预计日常关联交易》的议案
8 关于《公司聘任 2017 年度审计机构》的议案
9 关于《公司 2017 年度流动资金贷款额度》的议案
审议关于《公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津
10
贴实施方案》的议案
委托人签名(盖章):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人持股数:
委托人股东帐号:
委托代理人签名:
委托代理人身份证号码:
委托日期:
备注:
1、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
2、 请在“同意”“反对”“弃权”的选项框中打√;每项均为单选,不选视为弃权。
3、 代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股
东为法人单位,则必须加盖法人印章。
4、 委托人如未对表决事项做出具体指示,代理人有权按自己的意愿表决,
其行使表决权的后果均由委托人承担。
5、 本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议
结束止。