山东济宁如意毛纺织股份有限公司预计2008年日常关联交易公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、2008年拟发生的日常关联交易概述
山东如意科技集团有限公司（以下简称“如意科技”）是本公司的关联企业，主要从事服装加工业务，其生产的西装主要面向国际市场销售，所使用的精纺呢绒面料大部分由国外客户指定的生产厂家提供，由于本公司在精纺呢绒行业具有较强的影响力，西装定单的大部分客户要求使用本公司生产的精纺呢绒面料，因此不可避免的会发生如意科技向本公司采购精纺呢绒的关联交易。2007 年度，本公司与如意科技发生的精纺呢绒的关联销售金额为 6610 万元，本公司 2008年拟向如意科技销售精纺呢绒的数量预计为150万米，交易金额预计为8000万元人民币。
二、关联方概述
如意科技为中外合资企业，注册资本：15000万元，法人代表：周宏润，注册地址：山东省济宁市高新开发区，经营范围为：生产服装、纺织品和纺织类高新技术产品；销售本公司产品，棉花收购；企业投资管理（管理有投资关系的企业）。现主要经营服装加工、棉纺、印染等与公司无同业竞争纺织业务。截止2007年12 月31 日，总资产为46.3亿元，净资产4.1 亿元，2007 年主营收入25.2亿元，净利润9647万元（数据未经审计）。
三、定价政策和定价依据
2008 年，本公司拟向如意科技销售精纺呢绒的数量预计为 150 万米，交易金额预计为8000万元人民币，公司将根据如意科技服装定单的需要安排交期，具体的采购数量按照本公司与如意科技另行签定的采购合同确定；
向如意科技销售精纺呢绒的价格确定标准：
1、由服装加工客户指定使用本公司面料时，则按照本公司与客户协商价格确定；
2、非客户指定使用本公司面料时，则按照同等产品的市场价格确定。
四、交易目的和对公司的影响
公司的上述关联交易是公司在日常生产经营中必要和持续的业务，交易的进行保证了公司的正常经营活动，对公司的独立性无不利影响
五、审议程序
1、本公司在召开董事会前，就上述日常关联交易及与独立董事进行的充分的沟通，经公司独立董事认可后，将上述日常关联交易的议案提交公司第五届董事会第五次会议予以审议。
公司独立董事姚穆、艾新亚、王鹏飞、于伟东、李志文对《关于对公司2008年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》发表了同意的独立意见，他们认为：公司 2008 年拟与关联方如意科技发生日常销售关联交易，关联交易事项目前对公司而言是合理的、必要的，交易定价客观公允，未发现有损害公司和非关联股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、公司第五届董事会第五次会议于2008年3月26 日召开，会议审议通过了《关于对公司2008年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》；审议该议案时关联董事邱栋先生予以回避表决。
3、保荐机构海通证券股份有限公司和保荐代表人宋立民、刘茜认为：山东济宁如意毛纺织股份有限公司2007 年度、2008 年度关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，关联交易定价遵循了公允、合理的原则，本机构对上述关联交易无异议。
4、上述关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
六、备查文件目录
1．公司五届董事会五次会议决议；
2．公司独立董事意见。
3、保荐机构意见。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
2008年3月26日
海通证券股份有限公司
对山东济宁如意毛纺织股份有限公司日常关联交易的结论性意见
经核查，保荐人海通证券股份有限公司和保荐代表人宋立民、刘茜认为：山东济宁如意毛纺织股份有限公司2007 年度、2008 年度关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，关联交易定价遵循了公允、合理的原则，本机构对上述关联交易无异议。
保荐机构：海通证券股份有限公司
保荐代表人：宋立民 刘茜
二 OO 八年三月二十六日
