山东济宁如意毛纺织股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

山东济宁如意毛纺织股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告 
     本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
     山东济宁如意毛纺织股份有限公司第五届监事会第二次会议于2008 年3 月26日在公司会议室召开，会议应到监事7 人，实到监事7人。会议由监事会主席韩忠田先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 
     一、审议通过了《2007 年度监事会工作报告》； 
     表决结果：7票赞成，0 票弃权，0 票反对。 
     二、审议通过了《2007 年度报告正文及摘要》； 
     经对对公司提交的《2007年年度报告》及其摘要进行审核，监事会认为：董事会编制的公司2007年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
     表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 
     三、审议通过了《2007 年度财务决算报告》 
     表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 
     四、审议通过了《2007年度利润分配预案》； 
     本公司2007年度实现净利润43,939,325.74 元,减去本年度提取的盈余公积金4,393,932.57 元后,2007年当年可供分配利润余额为39,545,393.17元。 
     公司拟以2007年末的总股本8000万股为基数，向全体股东每10股送3股并派发现金红利人民币1.00元（含税），共计分配32,000,000.00元，剩余未分配利润7,545,393.10元结转下一年度；以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增5,600万股。送股和转增后，公司总股本为16,000万股。 
     表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 
     五、审议通过了《关于新增年产400万米高档精纺呢绒生产线的议案》； 
     表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 
特此公告。 
                                      山东济宁如意毛纺织股份有限公司 
                                                     监 事 会 
                                             二〇〇八年三月二十六日