山东济宁如意毛纺织股份有限公司关于召开2007年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称公司）五届董事会第五次会议定于2008 年4月22日（星期二）召开公司2007 年年度股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：
一、 召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、召开时间：2008 年4 月22日（星期二）上午9：30
3、股权登记日：2008 年4 月16 日
4、现场会议召开地点：山东省济宁市红星东路96号公司会议室
5、召开方式：现场投票方式
二、参加会议的人员
1、截至2008 年4月16日下午15:00，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师及保荐代表人。
三、会议审议的事项
1、《2007 年度报告正文及摘要》；
2、《2007 年度董事会工作报告》；
3、《2007 年度监事会工作报告》；
4、《2007 年度财务决算报告》；
5、《2007年度利润分配预案》；
6、《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》；
7、《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司审计机构的议案》；
8、《关于对2007年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》；
9、《关于对公司2008年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》；
10、《2008 年度向银行借款授信总量及授权的议案》；
11、《关于向中国工商银行济宁分行申请长期借款及开证额度特别授信的议案》
12、《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》；
13.1、《关于更换公司董事议案》
13.2、《关于更换公司独立董事的议案》
13.1、13.2 以上议案将进行累积投票。
14、《关于公司实施年薪制的议案》；
15、《关于新上年产400万米高档精纺呢绒生产线的议案》；
本次大会还将听取公司独立董事姚穆、艾新亚、于伟东、李志文、王鹏飞五人的2007 年年度述职报告。 上述审议事项内容详见本公司刊登于2008 年3 月28 日《中国证券报》和《证券时报》上的《山东济宁如意毛纺织股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》、《山东济宁如意毛纺织股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告》及本公司指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露的各项议案附件。
四、参会股东登记办法
1、登记时间：2008 年4 月21日（上午8:00-11:30，下午14:00-17:00）。
2、登记地点： 山东省济宁市红星东路96号公司证券部，信函上请注明"参加股东大会"字样。
3、登记方式：
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。
五、注意事项
1、股东出席会议的食宿费、交通费自理。
2、联系方式：
通信地址：山东省济宁市红星东路96号山东济宁如意毛纺织股份有限公司证券部
邮政编码：272049
电话：0537-2933069
传真：0537-2931069
联系人：姚伟
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
2008 年3 月26日
附：
授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本人出席山东济宁如意毛纺织股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号或营业执照注册登记号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
一、表决指示
1、审议《2007 年度报告正文及摘要》； 赞成 □ 反对 □ 弃权 □
2、审议《2007 年度董事会工作报告》； 赞成 □ 反对 □ 弃权 □
3、审议《2007 年度监事会工作报告》； 赞成 □ 反对 □ 弃权 □
4、审议《2007 年度财务决算报告》； 赞成 □ 反对 □ 弃权 □
5、审议《2007年度利润分配预案》； 赞成 □ 反对 □ 弃权 □
6、审议《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》； 赞成 □ 反对 □ 弃权 □
7、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司审计机构的议案》； 赞成 □ 反对 □ 弃权 □
8、审议《关于对2007年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》； 赞成 □ 反对 □ 弃权 □
9、审议《关于对公司2008年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》； 赞成 □ 反对 □ 弃权 □
10、审议《2008 年度向银行借款授信总量及授权的议案》； 赞成 □ 反对 □ 弃权 □
11、审议《关于向中国工商银行济宁分行申请长期借款及开证额度特别授信的议案》； 赞成 □ 反对 □ 弃权 □
12、审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》； 赞成 □ 反对 □ 弃权 □
13.1、审议《关于更换公司董事的议案》 赞成 □ 反对 □ 弃权 □
13.2、审议《关于更换公司独立董事的议案》 赞成 □ 反对 □ 弃权 □
14、审议《关于新增年产400万米高档精纺呢绒生产线的议案》； 赞成 □ 反对 □ 弃权 □
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决： 是 □ 否 □
三、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：
委托日期： 年 月 日
*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
注：1、 股东请在选项中打√； 2、 每项均为单选，多选视为对该审议事项的授权委托无效。
