武汉三特索道集团股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告
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武汉三特索道集团股份有限公司第六届监事会第三次会议于2008年3月25日在武汉市黄鹂路88号1号楼三楼会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事长赵家新先生主持。本次监事会召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法有效。
经与会监事认真审议,会议以投票方式形成以下决议:
一、审议通过公司2007年度报告及摘要;
同意 3 票;反对 0票;弃权 0 票。
二、审议通过公司2007年度监事会工作报告;
同意 3 票;反对 0票;弃权 0 票。
三、审议通过监事会《关于公司将闲置募集资金暂时用于补充
流动资金的审核意见》。
同意 3 票;反对 0票;弃权 0 票。
四、审议通过《监事报酬的规定》:
(一)公司受薪监事享受岗位结构薪酬制。
(二)公司非受薪监事享有工作费用补贴,其标准为每人每年2万元人民币。
(三)本规定由监事会负责解释。
同意 3 票;反对 0票;弃权 0 票。
武汉三特索道集团股份有限公司
监 事 会
二○○八年三月二十八日