武汉三特索道集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告
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武汉三特索道集团股份有限公司第七届董事会第四次会议于
2008年3月25日在武汉市黄鹂路88号1号楼公司三楼会议室召开。
会议应到董事9名，实到董事 9 名。公司监事会成员列席会议。
会议由董事长齐民先生主持。公司监事、及高管人员列席会议；会议
由董事长齐民先生主持。本次董事会召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，会议以投票方式形成以下决议：
一、审议通过公司2007年董事会工作报告；
同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。
二、审议通过公司2007年经营工作报告；
同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。
三、审议通过公司2007年度财务决算报告；
同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。
四、审议通过公司2007年度利润分配及资本公积转增股本预案：
经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年度实
现归属于母公司的净利润21,438,193.98元，计提盈余公积金
1,386,595.12元，加上年初未分配利润63,521,584.09元，本年度
可供全体股东分配的利润83,573,182.95元。
截止2007年12月31日，公司资本公积为179,493,636.66元。
2007年度公司拟以报告期末8,000万普通股股份为基数，向全
体股东用未分配利润每10股送红股1.8股，派现金股利0.2元；用
资本公积每10股转增3.2股。
同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。
五、审议通过公司董事会关于募集资金2007年度使用情况的专
项报告；
同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。
六、审议通过关于调整公司2007年期初资产负债表的议案；
根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号—
存货>等38项具体准则的通知》，2007年2月10日公司第六届董事
会第七次会议审议通过了《关于执行新会计准则的议案》，决定公司
从2007年1月1日起执行新《企业会计准则》。
根据《企业会计准则第38号--首次执行企业会计准则》和《公
开发行证券的公司信息披露法规问答第7号--新旧会计准则过渡期
间比较财务会计信息的编制和披露》、财政部财会（2007）14号《企
业会计准则》解释第1号等相关规定，在编制对比会计报表时，对要
求追溯调整的事项，在相关会计年度进行追溯调整，并对会计报表重
新表述。为此，公司对2007年度期初资产负债表相关项目金额调整
如下：
调整项目 2007年期初 调整金额 调整情况
调整前 调整后
商誉 19,330,373.07 22,286,525.57 2,986,152.50 企业在首次执行日之前已经持有的对子公司长期
股权投资，按照《企业会计解释第1号》的规定进
行追溯调整，视同该子公司自取得时即采用变更后
的会计政策，对其原账面核算的成本、原摊销的股
权投资差额、按照权益法确认的损益调整及股权投
资准备等均进行追溯调整。调整结果为：海南三特
索道有限公司调增101,752.49元、华山索道公司
调增2,469,784.42元、庐山三叠泉缆车公司调增
384,615.59元、广州白云山公司调整685027.90
元。其中广州白云山公司商誉全额计提减值准备。
资本公积 55,417,727.12 53,992,736.66 -1,424,990.46 根据《企业会计准则》规定，对长期股权投资改按
成本法核算等调整事项追溯调整资本公积：庐山三
叠泉收到外方资本折算差额为-14,508.38元；接
受捐赠形成的127,207.50元；塔岭股权投资借方
差额为978,922.91元；汉金堂入账309,209.81
元；恢复汉金堂合并留存收益24,158.62元。
盈余公积 54,052,934.91 41,761,813.29 -12,291,121.62 母公司投资收益调整后冲减原计提的盈余公积。合
并报表层次抵销的盈余公积不再计提，原计提的部
分也冲回。
未分配利 52,519,560.76 68,521,584.09 16,002,023.33 母公司投资收益调整后调增未分配利润。
润
少数股东 25,627,294.18 25,641,616.83 14,322.65 长期投资权益法改成本法核算，导致少数股东权益
权益 增加。其中华山索道公司1,586.79元、庐山缆车
公司12,735.86元。
同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。
七、审议通过关于确认应收款项风险标准的议案；
公司应收款项包括应收账款和其他应收款。根据证监会《公开发
行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》，
公司拟按应收款项所占比重及信用风险特征，将应收款项划分为以下
三类：
第一类，单项金额重大的应收款项：确定为占应收款项比重超过
50%的客户；
第二类，单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较
大的应收款项：确定为占应收款项比重为30%—50%的客户；
第三类，其他不重大的应收款项：确定为占应收款项比重低于
30%的客户。
同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。
八、审议通过公司2007年度报告及摘要；
同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。
九、审议通过公司关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的
议案；
同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。
十、审议通过公司2008年度银行贷款规模及提请股东大会授权
董事会在规模内审批的议案；
根据公司2008年度资金使用及来源计划，2008年公司拟在上年
末银行贷款余额29,730万元的基础上增加贷款规模5,000万元，以
适应公司完成年度经营计划和目标的需求。
请董事会核定新增贷款规模。依照公司《投融资管理办法》的规
定该议案还需提交股东大会审议，并请股东大会授权董事会在核定规
模内审批。
同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。
十一、审议通过公司关于为庐山三叠泉缆车有限公司向银行借款
提供担保的议案；
同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。
十二、审议通过公司关于制订《高级管理人员年薪制度实施细则》
的议案；
同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。
十三、审议通过公司关于调整受薪董事报酬的议案；
根据公司《董事报酬的规定》和公司的实际情况，拟对公司受薪
董事报酬作适当调整。调整内容为：采取区别情况、逐步到位的原则，
开始实施时，基本年薪按20万元人民币执行，效益年薪总额按当年
经审计后公司净利润的3%计算，由公司薪酬与考核委员会考核后确
定。
受薪董事中，副总裁兼董事会秘书的薪酬按《高级管理人员年薪
制度实施细则》的规定执行。
原《董事报酬的规定》作上述修改后提交股东大会审议。
同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。
十四、审议通过公司关于修订《募集资金管理办法》的议案；
同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。
十五、审议通过公司制订的有关规章制度：
1、《独立董事年报工作制度》；
同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。
2、《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》；
同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。
3、《董事会秘书工作细则》；
同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票
