武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
武汉三特索道集团股份有限公司定于2008年4月17日（星期四）下午2时在武汉市武昌区黄鹂路88号1号楼公司四楼会议室召开2007年度股东大会，具体事项如下：
一、会议召开时间：2008年4月17日14:00时。
三、会议召开地点：武汉市武昌区黄鹂路88号1号楼四楼会议室。
四、会议召集人：公司第七届董事会。
五、股权登记日：2008年4月8日。
六、召开方式：现场会议投票。
七、大会议题：
（一）审议《2007年度董事会工作报告》；
（二）审议《2007年度监事会工作报告》；
（三）独立董事2007年度述职报告；
（四）审议《2007年度经营工作报告》；
（五）审议《2007年度财务决算报告》；
（六）审议《2007年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
（七）审议2007年度报告及摘要；
（八）审议董事会关于募集资金2007年度使用情况的专项报告；
（九）独立董事关于公司对外担保的专项说明及独立意见；
（十）审议2008年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案；
（十一）审议《董事报酬的规定》；
（十二）审议《监事报酬的规定》；
（十三）审议《募集资金管理制度》；
（十四）审议《关于公司续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬的议案》。
八、会议出席对象：
1、截止2008年4月8日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
2、公司董事、监事、高级管理人及公司聘请的见证律师。
九、登记事项：
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证（代理人需委托人的授权委托书及本人身份证）、证券账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
2、登记地点：武汉市武昌区黄鹂路88号1号楼二楼；
3、登记时间：2008年4月15—16日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00；
4、其他事项：
（1）本次现场会议会期半天、出席会议者食宿、交通费用自理；
（2）联系电话：027-86776203 86776305
传 真：027-86776311
（3）联系人：蔡璇 陈兰
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
二○○八年三月二十八日
附件1：股东登记表
股东登记表
截止2008年4月8日下午3:00交易结束时本公司（或本人）持有三特索道股票，现登记参加公司二00七年度股东大会。
姓名或名称： 联系电话：
身份证号码： 股东账户号码：
持股数量： 日期： 年 月 日附件2：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席武汉三特索道集团股份有限公司2008年4月17日召开的二00七年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
《2007年度董事会工作报告》； □同意 □反对 □弃权
《2007年度监事会工作报告》； □同意 □反对 □弃权
《2007年度经营工作报告》； □同意 □反对 □弃权
《2007年度财务决算报告》； □同意 □反对 □弃权
《2007年度利润分配及资本公积转增股本预案》； □同意 □反对 □弃权
《2007年度报告及摘要》； □同意 □反对 □弃权
《董事会关于募集资金2007年度使用情况的专项报告》； □同意 □反对 □弃权
《2008年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在 □同意 □反对 □弃权
规模内审批的议案》；《董事报酬的规定》； □同意 □反对 □弃权
《监事报酬的规定》； □同意 □反对 □弃权
《募集资金管理制度》； □同意 □反对 □弃权
《关于公司续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事 □同意 □反对 □
弃权会决定其报酬的议案》；
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东账号： 委托书有效期限：
委托人签名（盖章）： 受托日期：
注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制有效。2、单位委托必须加盖单位公章。
