山推工程机械股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山推工程机械股份有限公司第八届董事会第十六次会议于 2017 年 2 月 16 日上午 9
时以通讯表决方式召开，会议通知已于 2017 年 2 月 13 日以电子邮件方式发出。会议应
到董事 8 人，实到董事 8 人，均采用通讯方式表决。会议由张秀文董事长主持。本次会
议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。（详见公告编号为
2017-006 的“关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知”）。
鉴于王晓英女士、赵恩军先生因工作需要辞去公司监事职务，公司监事会拟增补监
事 2 名，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意召开 2017 年第一次临时股东
大会。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、公司第八届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一七年二月十六日
