山推工程机械股份有限公司
关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知
山推工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议决
定于 2017 年 3 月 6 日(星期一)召开 2017 年第一次临时股东大会,现将会议情况通
知如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:本次股东大会是公司 2017 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司第八届董事会。
3、会议召开的合法、合规性:本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间:
现场会议时间:2017 年 3 月 6 日(星期一)下午 14:30。
网络投票时间:2017 年 3 月 5 日(星期日)至 2017 年 3 月 6 日(星期一),其中:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年3月6日上午
9:30至11:30,下午13:00至15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年3月5日下午
15:00至2017年3月6日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
本次股东大会公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,不能重复投票。
如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东
于股权登记日 2017 年 2 月 27 日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7、现场会议地点:山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 109 会议室。
二、会议审议事项
1、会议审议《关于增补公司监事的议案》:
(1)增补刘淑兰女士为公司第八届监事会监事;
(2)增补薛立伟先生为公司第八届监事会监事。
2、会议提案内容:上述议案具体内容详见公司于2017年2月17日在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
3、本次股东大会以累积投票方式选举公司监事
三、会议登记办法
1、登记方式
法人股东请持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、深圳股东账
户卡、出席人身份证办理登记;个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证
明办理登记;委托代理人持本人身份证,授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持
股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记,出席现场会议
时,需携带相关证件原件到场。(授权委托书详见附件1)
2、登记时间:2017年3月3日上午8:30—11:30,下午13:30—16:30。
3、登记地点:山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼 董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票的具体操作流程详见附件2)
五、其他事项
1、会议联系方式
联 系 人:袁 青 王 静 宋 政
联系电话:0537-2909532,2907336
传 真:0537-2340411
电子邮箱:zhengq@shantui.com
2、会议费用:股东出席会议期间,食宿、交通费自理。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议;
2、公司第八届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
附件1:授权委托书
附件2:参加网络投票的具体操作流程
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一七年二月十六日
附件 1:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席 2017 年 3 月 6 日(星期一)
召开的山推工程机械股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授
权委托书的指示对该次股东大会审议的《公司关于增补监事的议案》进行投票表决,
并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本人(本单位)对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下:
议案序号 议案名称 表 决 意 见
累积投票制的议案 投给候选人的选举票数
议案1 关于增补公司监事的议案
1.1 增补刘淑兰女士为公司第八届监事会监事
1.2 增补薛立伟先生为公司第八届监事会监事
注: 1、本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示为在“投给候选人的选举
票数”中填报 投给某候选人的选举票数。委托人应当以其所拥有的持有股份数量×2
的选举票数为限进行投票,如委托人所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项
议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
2、如果委托人对有关议案的表决未作具体指示的,则受托代理人可自行酌情决定
对上述议案投票表决。
3、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人姓名: 委托人身份证号码或营业执照注册号:
委托人股东账户: 委托人持股数量:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托日期: 委托人签字(盖章):
附件 2:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:360680
2、投票简称:山推投票
3、议案设置及意见表决
(1)议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
累积投票制的议案
议案1 关于增补公司监事的议案
议案1中子议案① 增补刘淑兰女士为公司第八届监事会监事 1.01
议案1中子议案② 增补薛立伟先生为公司第八届监事会监事 1.02
本次会议议案采用累积投票方式,1.01 代表第一位候选人刘淑兰,1.02 代表第二位
候选人薛立伟;
(2)填报表决意见或选举票数。
对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个
议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超 过其拥有选举票数的,其对该
项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人刘淑兰投X1票 X1股
对候选人薛立伟投X2票 X2股
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2;
股东可以将票数平均分配给 2 位股东监事候选人,也可以在 2 位股东监事候选人中任
意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2017 年 3 月 6 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 3 月 5 日下午 15:00,结束时间为
2017 年 3 月 6 日下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。