山推工程机械股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山推工程机械股份有限公司第八届监事会第十七次会议于 2017 年 2 月 16 日上午
以通讯方式召开。会议通知已于 2017 年 2 月 13 日以电子邮件方式发出。会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人，均采用通讯方式表决。会议由监事会主席王俊伟先生主持。
本次会议通知及召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于增补公司监事的议案》；
鉴于王晓英女士、赵恩军先生因工作需要辞去公司监事职务，拟增补公司监事 2
名。公司监事会提名刘淑兰女士、薛立伟先生为公司第八届监事候选人(简历附后)。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》（详见公告编
号为 2017-006 的“关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知”）。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第十七次会议决议；
2、公司第八届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司监事会
二〇一七年二月十六日
附：监事候选人简历
刘淑兰女士，1964 年出生，中共党员，大学文化，高级会计师，1980 年 12 月参
加工作，历任潍柴控股集团有限公司审计部部长助理、审计部副部长，潍柴动力审计
部副部长。现任山东重工集团监事（职工代表）、审计监察部副部长、监事会办公室主
任，山东宇泰汽车零部件有限公司董事，山东重工集团财务有限公司监事、委派监事
长，山重建机有限公司监事会主席。具有丰富的企业审计管理经验。
刘淑兰女士不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情形，为本公司控股股东山东重工集团监事（职工代表）、审计
监察部副部长、监事会办公室主任，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系，未持有本公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。
薛立伟先生，1973 年出生，中共党员，大学文化，经济师、高级政工师、高级职
业经理人资质，1995 年 9 月参加工作，2013 年 12 月加入公司，历任潍柴动力铸锻厂
厂长助理兼成本管理室主任，管理支部书记、山东重工集团人力资源部部长助理，本
公司人力资源部副部长、党委组织部副部长。现任本公司人力资源总监、人力资源部
部长、党支部书记，党委组织部部长。具有丰富的人力资源管理经验。
薛立伟先生不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情形，与本公司控股股东山东重工集团、公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不是失信被执行人，符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等
要求的任职资格。
