证券简称:*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号： 2017-11
恒立实业发展集团股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确，完整没有虚假记
载误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议
案》，并将该议案提交公司股东大会审议。2017 年 2 月 15 日公司召开了 2017 年
第一次临时股东大会，会议审议通过了该议案，现将相关事宜公告如下：
一、 改聘会计师事务所基本情况
公司于2017年2月15日召开了2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了
《关于改聘会计师事务所的议案》，拟改聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2016年度财务审计机构。
公司原聘请的 2016 年度审计机构为亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合
伙)，2017 年 1 月 9 日收到该机构来函，函中表述:由于业务繁多，人员无法安
排，为不影响上市公司的年报审计工作，建议上市公司另聘审计机构。
鉴于上述情况，根据公司《审计委员会年报工作制度》的规定，公司董事会
审计委员会在经过认真调查及筛选，提名北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016 年度审计机构。
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业
资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2016年度财务
审计工作要求。
二、 改聘会计师事务所履行的程序
经公司董事会审计委员会审议并提议，拟改聘北京永拓会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，公司于 2017 年 1 月 17 日召开的第七届
董事会第十八次会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，并将该议案
提交公司股东大会审议。2017 年 2 月 15 日公司召开了 2017 年第一次临时股东
大会，会议审议通过了该议案，同意聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016 年度审计机构，并与之签订业务约定书，服务期自协议生效之日起
至 2016 年度审计工作结束。
三、 独立董事审议情况
1. 关于改聘会计师事务所的事前认可意见
通过审核公司提交的《关于改聘会计师事务所的提案》，我们认为，北京永
拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备
为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2016年度财务审计工作要
求，不会损害全体股东和公司的利益，我们同意将该事项提交公司董事会审议。
2. 关于改聘会计师事务所的独立意见
经审查，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务
审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2016
年度财务审计工作要求。基于对北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的调查
评估，并结合公司实际情况，我们认为公司改聘北京永拓会计师事务所（特殊普
通合伙）为2016年度财务报告审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》规定，没有损害公司和中小股东利益，同意公司改聘北京永拓会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，并将该提案提交公司董事
会及股东大会审议。
四、 监事会意见
公司监事会经审核并发表意见如下：公司本次改聘审计机构，符合相关法律、
法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东的利益，我们同意聘
请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司
2017 年 2 月 15 日
