债券代码：112336 债券简称：16 太安债
广东太安堂药业股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月15日召开了
第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任焦宝
元先生担任公司副总经理，负责公司的营销工作；公司董事会同意聘任庄起明先
生担任公司副总经理，负责公司的生产工作，任期自本次会议审议通过之日至本
届董事会任期届满为止。
焦宝元先生简历：
男，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，医学学士，最近五年
都在公司任职。现任公司副总经理。焦宝元先生持有14万股本公司股票，与公司
其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高
级管理人员的情形。
庄起明先生简历：
男，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，历任兰
州佛慈制药股份有限公司生产技术部部长，总经理助理，A项目建设领导小组副
组长总工程师。现任公司副总经理。庄起明先生未持有本公司股票，与公司其他
董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人
之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管
理人员的情形。
独立董事发表独立意见如下：（1）经查阅焦宝元先生和庄起明先生的个人履
历，焦宝元先生和庄起明先生具有担任公司副总经理的任职条件，不存在《公司
章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司副总经理的行为，
其任职资格合法。（2）公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法
规及公司章程的有关规定，同意聘请焦宝元先生和庄起明先生担任公司副总经
理。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一七年二月十六日
