澳柯玛股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会
会 议 资 料
2017 年 2 月 28 日
澳柯玛股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议材料
AUCMA COMPANY LIMITED 文件目录
澳柯玛股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会
会议文件目录
一、 股东投票注意事项
二、 股东投票表
三、 会议议程
四、 会议议案及附件
1、关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案
澳柯玛股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议材料
AUCMA COMPANY LIMITED 一、投票表决注意事项
澳柯玛股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会
投票表决注意事项
1、 每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、股东账号、持股数
量。
2、 每张投票表上有 1 项议案，请进行表决。
3、 表决时请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”
中任选一项，在相应投票意见栏划“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。
4、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，
否则视作弃权。
5、 填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不投票，或股东（代
表人）未在投票表上签名的，该投票视作弃权。
6、 投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布表决结果。
澳柯玛股份有限公司
二○一七年二月二十八日
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AUCMA COMPANY LIMITED 二、 股东投票表
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股 东 投 票
股东(代表)姓名 持股数量
股 东 账 户 单位名称
地 址 联系方式
投票意见
序号 议案
同意 反对 弃权
关于增加公司经营范围并修订公司章程相应
1
条款的议案
说明：请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中
任选一项，在相应投票意见栏划“√”。
2017 年 2 月 28 日
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AUCMA COMPANY LIMITED 三、会议议程
澳柯玛股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召开时间：2017 年 2 月 28 日上午 9:30
二、会议地点：公司会议室
三、主 持 人：董事长
四、与会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
五、会议议程：
第一项、 审议《关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议
案》；
第二项、 与会股东对以上议案进行投票表决，投票期间股东提问，公
司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
第三项、 推举 2 名股东代表（如出席本次现场会议的股东低于两名，
则推举一名股东代表）、1 名监事代表和见证律师共同进行计票、监票，董
事会秘书公布议案投票结果；
第四项、 各位董事签署股东大会决议及会议记录；
第五项、 律师见证；
第六项、 主持人宣布本次股东会议结束。
2017 年 2 月 28 日
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AUCMA COMPANY LIMITED 四、会议议案
关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案
各位股东：
根据公司发展战略需要，现提议在公司原有经营范围基础上增加“道
路货物运输”一项，增加后的公司经营范围如下：
制冷产品（冰柜、冰箱、展示柜、制冰机、空调、酒柜、商用冷链设
备）、洗衣机、日用家电、消毒抑菌设备、家用厨房电器具、净水设备、水
槽、锂电池、自动售货机、电动车产品的制造、销售、技术开发、技术咨
询；家用电器配件销售；家用电器维修、安装、调试、保养；物流方案设
计、物流信息咨询服务；货运搬运、道路货物运输、仓储服务（不含危险
品）；机械设备租赁；以自有房屋对外出租；经营本企业自产产品及技术的
出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。
（但国家限定公司经营或禁止进出的商品及技术除外）。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
相应修订公司章程第十四条相关内容。
修订后的经营范围以工商登记部门核准内容为准。
请予审议。
二○一七年二月二十八日
