无锡信捷电气股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会
议于 2017 年 2 月 14 日在公司会议室以现场和电话的方式召开。会议通知已于
2017 年 2 月 3 日以专人送达、电话、电子邮件等形式向全体董事发出。应出席
会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由公司董事长李新先生主持，公司
监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，
会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的(编号：2017-015)。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。
2、 审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的(编号：2017-016)。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额的议
案》；
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的(编号：2017-017)。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》；
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的(编号：2017-018)。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
1、无锡信捷电气股份有限公司独立董事关于变更部分募集资金投资项目实施
方式、调整投资总额的独立意见。
2、国信证券股份有限公司关于无锡信捷电气股份有限公司变更部分募集资金
投资项目实施方式、调整投资总额的核查意见。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会
2017 年 2 月 1 5日
报备文件
（一）第二届董事会第八次会议决议
