联化科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五
次会议通知于2017年2月11日以电子邮件方式发出。会议于2017年2
月14日在联化科技会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议
应出席董事7人,实际出席董事7名。公司监事、部分高级管理人员列
席了本次会议,会议由董事长王萍女士召集和主持,符合《公司法》、
《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。会议形成如下决议:
一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过
《关于回购注销2014年限制性股票激励计划第三个解锁期未达到解
锁条件的限制性股票议案》。关联董事彭寅生先生、何春先生回避表
决。
公司2014年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未达成,
同意公司拟对2014年限制性股票激励计划第三个解锁期未达到解锁
条件的限制性股票进行回购注销,回购数量为466.56万股,回购价格
为7.17元/股。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见,公司监事会对此议案
发表了核查意见。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销2014年限制性股票激
励计划第三个解锁期未达到解锁条件限制性股票的公告》(公告编号:
2017-011)。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通
过《关于修订公司章程的议案》。
《公司章程修正案》详见本公告附件。修订后的《公司章程》全
文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○一七年二月十五日
附件:
联化科技股份有限公司章程修正案
根据《2014 年限制性股票激励计划》所设置的公司层面解锁条
件的要求以及《2016 年业绩快报》,2014 年限制性股票激励计划之第
三个解锁期解锁条件未能达成,公司拟回购注销 2014 年限制性股票
激励计划之第三个解锁期解锁条件未能达成的限制性股票,回购数量
为 466.56 万股,回购价格为 7.17 元/股。
本次回购注销完成后,公司总股本将从 904,777,656 股减至
900,112,056 股。同时,公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过
的《关于提请股东大会授权董事会办理 2014 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》,股东大会授权董事会办理修改公司章程、办理公
司注册资本的变更登记的相关事宜。
根据上述情况,现拟在回购注销完成后修订《公司章程》相关条
款,具体如下:
原文:
第六条 公司注册资本为人民币 904,777,656 元。
第十九条 公司股份总数为 904,777,656 股,公司的股本结构
为:普通股 904,777,656 股。
现修订为:
第六条 公司注册资本为人民币 900,112,056 元。
第十九条 公司股份总数为 900,112,056 股,公司的股本结构
为:普通股 900,112,056 股。